ભાગેડુ નીરવ મોદીની 29 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત, PNB કૌભાંડ કેસમાં EDની મોટી કાર્યવાહી
આ પહેલા પણ ED નીરવ મોદી અને તેની 2596 કરોડ રૂપિયાની મિલકતો જપ્ત કરી ચૂકી છે. EDએ CBI, BS અને FC બ્રાન્ચ, મુંબઈ દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે ભારતીય દંડ સંહિતા 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988ની કલમો હેઠળ PNB બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં તપાસ શરૂ કરી છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ભાગેડુ નીરવ મોદીની 29.75 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. PNB બેંક કૌભાંડ કેસમાં ભાગેડુ નીરવ મોદી વિરુદ્ધ EDએ આ કાર્યવાહી કરી છે. 6498 કરોડના આ બેંક ફ્રોડ કેસમાં EDએ CBI FIR પર ECIR નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન EDને નીરવ મોદી અને તેના ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઓની કરોડોની કિંમતની જમીન અને બેંક ખાતાની જાણકારી મળી હતી.
આ પહેલા પણ ED નીરવ મોદી અને તેની 2596 કરોડ રૂપિયાની મિલકતો જપ્ત કરી ચૂકી છે. EDએ CBI, BS અને FC બ્રાન્ચ, મુંબઈ દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે ભારતીય દંડ સંહિતા 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988ની કલમો હેઠળ PNB બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં તપાસ શરૂ કરી છે.
ભારતમાં નીરવ મોદી અને તેની કંપનીઓની માલિકીના રૂ. 29.75 કરોડની ઓળખ જમીન અને ઇમારતો અને બેંક ખાતાઓમાં પડેલા નાણાં તરીકે કરવામાં આવી હતી, જે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જપ્ત કરવામાં આવી છે.
નીરવ મોદીના પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહી શરૂ
ED દ્વારા PMLA, 2002 હેઠળ સ્પેશિયલ કોર્ટ સમક્ષ નીરવ મોદી અને સંબંધિત સંસ્થાઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ સાથે ધરપકડ કરાયેલા ભાગેડુ નીરવ મોદી સામે પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે અને તે લંડન, યુકેમાં ચાલી રહી છે.
નીરવ મોદી હાલમાં બ્રિટનની જેલમાં બંધ છે
આ વર્ષની શરૂઆતમાં નીરવ મોદીએ યુકેની કોર્ટમાં જામીન માટે અરજી કરી હતી અને યુકેની કોર્ટે સાતમી વખત તેના જામીન ફગાવી દીધા હતા. જામીનના આદેશ સામે નીરવ મોદીએ યુકે હાઈકોર્ટ સમક્ષ અપીલ દાખલ કરી હતી, જે બાદમાં પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી. હાલમાં તે બ્રિટિશ જેલમાં બંધ છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ભારત સરકાર દ્વારા નીરવ મોદીને ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી ભારતીય કાયદા મુજબ કૌભાંડો માટે તેની સામે કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે. આ કેસમાં ભારત સરકારે બ્રિટિશ સરકારને પ્રત્યાર્પણ માટે અપીલ પણ કરી હતી.
