ના લોકર, ના દિવાલ, વોશિંગ મશીનમાંથી મળ્યો ‘ખજાનો’…EDના દરોડામાં 2.54 કરોડ રૂપિયા મળ્યા
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મેકેરોનિયન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સહિત લગભગ અડધો ડઝન કંપનીઓ અને તેના ડિરેક્ટરો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન EDએ ઘણા દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કર્યા છે અને ડિજિટલ ઉપકરણો પણ મળી આવ્યા છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ફેમા કેસમાં મેક્રોનિયન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર્સ વિજય કુમાર શુક્લા, સંજય ગોસ્વામી અને તેમની અન્ય કંપનીઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન રૂ. 2.54 કરોડ રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા. વસૂલ કરાયેલી રકમનો એક ભાગ વોશિંગ મશીનમાં છુપાવવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત દરોડા દરમિયાન વાંધાજનક દસ્તાવેજો અને ઘણા ડિજિટલ ઉપકરણો પણ મળી આવ્યા છે.
અન્ય કંપનીઓમાં લક્ષ્મીટોન મેરીટાઇમ, હિન્દુસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ, રાજનંદિની મેટલ્સ લિમિટેડ, સ્ટુઅર્ટ એલોય્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં એમએસ ભાગ્યનગર લિમિટેડ, વિનાયક સ્ટીલ્સ લિમિટેડ, વશિષ્ઠ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. તેમના ડિરેક્ટર અને પાર્ટનર સંદીપ ગર્ગ અને વિનોદ કેડિયાના દિલ્હી, હૈદરાબાદ, મુંબઈ, કુરુક્ષેત્ર અને કોલકાતામાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
ભારતની બહાર વિદેશી ચલણ મોકલવાનો આરોપ
EDની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ સંસ્થાઓ મોટા પાયે ભારતની બહાર વિદેશી ચલણ મોકલવામાં સામેલ છે, જે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA)નું ઉલ્લંઘન છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ગેલેક્સી શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સિંગાપોર અને હોરાઇઝન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સિંગાપોર, આ બંને વિદેશી સંસ્થાઓ એન્થોની ડી સિલ્વા દ્વારા સંચાલિત છે.
નકલી માલ પરિવહનના નામે કરોડોના વ્યવહારો
દરોડા દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું છે કે મેક્રોનિયન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને લક્ષ્મિતન મેરીટાઇમ જેવી શેલ કંપનીઓની મદદથી, નકલી માલ પરિવહન અને અન્ય કાર્યોના નામે સિંગાપોર સ્થિત સંસ્થાઓને 1800 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા. આ વેચાણ કંપનીઓના નામ છે નેહા મેટલ્સ, અમિત સ્ટીલ ટ્રેડર્સ, ટ્રિપલ એમ મેટલ એન્ડ એલોય્સ, એચએમએસ મેટલ.
EDએ 47 બેંક ખાતા ફ્રીઝ કર્યા
EDએ સંડોવાયેલી સંસ્થાઓના 47 બેંક ખાતા પણ ફ્રીઝ કરી દીધા છે જેથી કરીને કોઈપણ પ્રકારની લેવડદેવડ ન થઈ શકે. આ કેસના ઉંડાણ સુધી જવા માટે ED રિકવર કરાયેલા દસ્તાવેજો અને સાધનોની તપાસ કરી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, એવી સંભાવના છે કે ભવિષ્યમાં, પ્રાપ્ત દસ્તાવેજો અને ઉપકરણો આ કંપનીઓના ખાતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વ્યવહારો વિશે મોટા ખુલાસા તરફ દોરી શકે છે.
