અનિલ અંબાણીની કંપનીઓમાં સતત ત્રીજા દિવસે પણ EDના દરોડા યથાવત

રિલાયન્સ કંપનીઓ પર EDના દરોડા: આજે મુંબઈમાં અનિલ અંબાણી સંબંધિત કંપનીઓ પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ના દરોડોનો ત્રીજો દિવસ છે. PTI ને, તપાસ એજન્સીના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવેલા દરોડામાંથી દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા મળી આવ્યા છે.

આ કાર્યવાહી 3,000 કરોડ રૂપિયાના બેંક લોન છેતરપિંડી અને અનેક નાણાકીય અનિયમિતતાના આરોપોના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી રહી છે. અનિલ અંબાણીની કેટલીક કંપનીઓએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે EDની કાર્યવાહીથી તેમના વર્તમાન વ્યવસાય પર કોઈ અસર પડી નથી.

35 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા, 50 કંપનીઓ રડાર પર

ED એ 24 જુલાઈથી મુંબઈના વિવિધ ભાગોમાં અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓ અને અધિકારીઓ પર દરોડા પાડ્યા છે. કુલ 35 થી વધુ સ્થળોએ તપાસ ચાલી રહી છે.

આ સ્થળો લગભગ 50 કંપનીઓ અને 25 વ્યક્તિઓ સાથે સંબંધિત છે. આમાં રિલાયન્સ ગ્રુપના ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. PMLA (મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ) હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

યસ બેંક પાસેથી મળેલી લોનમાં અનિયમિતતાની તપાસ

તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, આ કેસ 2017 થી 2019 દરમિયાન અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓને આપવામાં આવેલી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોન સાથે સંબંધિત છે. એવો આરોપ છે કે યસ બેંકે યોગ્ય તપાસ વિના આ લોન આપી હતી અને આ પૈસા પાછળથી ઘણી ગ્રુપ કંપનીઓ અને શેલ (બોગસ) કંપનીઓમાં વાળવામાં આવ્યા હતા.

આ સાથે, એ પણ નજરમાં આવ્યું છે કે યસ બેંકના પ્રમોટરોને લોન મંજૂરી પહેલાં કેટલીક રકમ મળી હતી, જેના કારણે લાંચ (ક્વિડ પ્રો ક્વો) નો એંગલ પણ તપાસ હેઠળ છે.

EDનો દાવો છે કે તેમને લોન પ્રક્રિયામાં ગંભીર અનિયમિતતાઓ તરફ ઈશારો કરતી કેટલીક બાબતો પણ મળી છે. ઉદાહરણ તરીકે:

• ક્રેડિટ વિશ્લેષણ વિના લોન મંજૂરી
• પાછલી તારીખની ક્રેડિટ મંજૂરી
• નબળી નાણાકીય પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતી કંપનીઓને લોન
• એક જ સરનામે બહુ કંપનીઓ અને સામાન્ય ડિરેક્ટરો

EDની કાર્યવાહી CBIની બે FIR અને SEBI, નેશનલ હાઉસિંગ બેંક (NHB), નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA) અને બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા શેર કરાયેલા અહેવાલો પર આધારિત છે. આ અહેવાલો એ પણ સૂચવે છે કે જાહેર નાણાંનો સંગઠિત રીતે દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

કંપનીઓની સ્પષ્ટતા, વ્યવસાય પર કોઈ અસર નહીં

રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલી માહિતીમાં કહ્યું છે કે EDની કાર્યવાહીથી તેમના વ્યવસાય, નાણાકીય કામગીરી અથવા શેરધારકોને કોઈ અસર થઈ નથી.

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ આરોપો રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCOM) અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ (RHFL) સાથે સંબંધિત છે, જેનો તેમની સાથે કોઈ સીધો સંબંધ નથી અને આ કેસ 10 વર્ષ જૂના છે.

10,000 કરોડ રૂપિયાની લોન છેતરપિંડી અને વિદેશી સંપત્તિઓ પણ તપાસ હેઠળ છે

ED હાલમાં એક મોટા આરોપની પણ તપાસ કરી રહ્યું છે, જેમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત લગભગ 10,000 કરોડ રૂપિયાના લોન ડાયવર્ઝનની વાત છે. આ ઉપરાંત, કેટલાક અઘોષિત વિદેશી બેંક ખાતાઓ અને સંપત્તિઓ પણ રડાર પર છે.

ઉપરાંત, રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા AT-1 બોન્ડમાં રૂ. 2,850 કરોડના રોકાણની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં ‘ક્વિડ પ્રો ક્વો’ (ડીલ ફોર ડીલ) ની શક્યતા ઉભી થઈ છે.

સરકારે તાજેતરમાં સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ RCOM અને અનિલ અંબાણીને ‘છેતરપિંડી’ શ્રેણીમાં મૂક્યા છે અને CBIમાં ફરિયાદ નોંધાવવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરી છે. જો કે, ED તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે, અને આગામી થોડા દિવસોમાં વધુ મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે.