IPO ની આડમાં લૂંટ ! ED ની તપાસમાં સામે આવી Varanium Cloudની પંપ-એન્ડ-ડમ્પ કૌભાંડ જેવી ચોંકાવનારી વિગતો
મની લોન્ડરિંગ અને IPO છેતરપિંડીની તપાસના ભાગ રૂપે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેકટોરેટએ મુંબઈમાં Varanium Cloud Ltd. પર દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેકટોરેટને Varanium Cloud Ltd માંથી સેંકડો નકલી ચેકબુક, સિમ કાર્ડ અને શેલ કંપનીઓના પુરાવા મળ્યા છે. આ તમામ બાબતો એક મોટા ડિજિટલ છેતરપિંડી નેટવર્કનો ભાગ રૂપ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની દિલ્હી મુખ્યાલયની ટીમે 29 ઓક્ટોબરના રોજ મુંબઈમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી Varanium Cloud Ltd., તેના પ્રમોટર હર્ષવર્ધન સાબલે અને તેમની સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકો સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે. ED ને કંપનીના નાણાકીય રેકોર્ડમાં નોંધપાત્ર હેરાફેરી, છેતરામણા વ્યવહારો અને ગેરકાયદેસર આવક લોન્ડરિંગ વિશે માહિતી મળી હતી.
IPO ની આડમાં રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી
કંપનીએ સપ્ટેમ્બર 2022 માં તેનો IPO લોન્ચ કર્યો અને આશરે 40 કરોડ રૂપિયા એકઠા કર્યા. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, આ નાણાંનો ઉપયોગ નાના શહેરોમાં ડેટા સેન્ટર અને ડિજિટલ લર્નિંગ સેન્ટર બનાવવા માટે કરવામાં આવશે. કંપનીએ બ્લોકચેન, ડિજિટલ મીડિયા અને એડટેક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી ઝડપથી વિકસતી ટેક કંપની તરીકે પોતાને રજૂ કરી હતી, અને જાહેર જનતાનો વિશ્વાસ મેળવવા માટે મુખ્ય વ્યવસાયિક જૂથો અને મીડિયા ગૃહોના નામનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
જોકે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની તપાસમાં કંઈક બીજું જ બહાર આવ્યું. એવું બહાર આવ્યું છે કે, કંપનીએ કોઈ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યા ન હતા. IPOમાંથી મળેલા પૈસા કપટપૂર્ણ વ્યવહારો દ્વારા અન્યત્ર વાળવામાં આવ્યા હતા. કંપનીના શેરની કિંમત કૃત્રિમ રીતે વધારી દેવામાં આવી હતી, અને ત્યારબાદ મોટા પ્રમાણમાં શેર વેચીને નફો કમાવવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર કેસ પંપ-એન્ડ-ડમ્પ કૌભાંડ સમાન છે. ખોટા દાવાઓ દ્વારા શેરની કિંમત વધારી દેવામાં આવી હતી, અને પછી તેને વધુ કિંમતે વેચવામાં આવી હતી, જેના કારણે રોકાણકારોને આર્થિક નુકસાન થયું હતું.
ચોંકાવનારા પુરાવા મળી આવ્યા હતા
- 400 થી વધુ ચેકબુક
- 200 થી વધુ સિમ કાર્ડ
- 110 ડ્યુઅલ-સિમ મોબાઇલ ફોન
- 500 થી વધુ નકલી કંપની સીલ
- લેપટોપ, હાર્ડ ડ્રાઇવ અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવા
તપાસમાં આ ખુલાસાઓ પણ સામે આવ્યા
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, મુંબઈમાં નાના સ્થળોએથી નકલી ઓળખ અને ડમી સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને સેંકડો બનાવટી બેંક ખાતાઓ ચલાવવામાં આવી રહ્યા હતા. આ ખાતાઓ દ્વારા, 150 થી વધુ શેલ કંપનીઓને તેમની સાચી ઓળખ છુપાવવા માટે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. OTP અને બેંકિંગ વ્યવહારો માટે મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ નામ અને નંબરો જોડીને કરવામાં આવતો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે એક આખું ડિજિટલ છેતરપિંડી નેટવર્ક બનાવવામાં આવ્યું હતું. ED એ ઘણા વધારાના વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓની ઓળખ કરી છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.
મહારાષ્ટ્ર રાજ્યને લગતા તમામ સમાચાર જાણવા માટે આપ અહીં ક્લિક કરો.
