Breaking News : ED એ સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની સંપત્તિ જપ્ત કરી, 1xBet સટ્ટાબાજી કેસમાં મોટી કાર્યવાહી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની ₹11.14 કરોડ (આશરે $1.14 બિલિયન) ની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ED ની તપાસ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ 1xBet સંબંધિત અનેક રાજ્યોમાં પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR પર આધારિત છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની કુલ ₹11.14 કરોડ (આશરે $1.14 બિલિયન) ની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં સુરેશ રૈનાના નામે ₹6.64 કરોડ (આશરે $1.14 બિલિયન) ના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો અને શિખર ધવનના નામે ₹4.5 કરોડ (આશરે $1.4 બિલિયન) ની સ્થાવર મિલકતનો સમાવેશ થાય છે.
શું છે મામલો ?
ED ની તપાસ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ 1xBet સંબંધિત અનેક રાજ્યોમાં પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR પર આધારિત છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 1xBet અને તેની સરોગેટ બ્રાન્ડ્સ – 1xBat, 1xBat સ્પોર્ટિંગ લાઈન્સ – ભારતમાં પરવાનગી વિના ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને જુગારને પ્રોત્સાહન આપી રહી હતી.
રૈના અને ધવન સામે કાર્યવાહી
ED અનુસાર, રૈના અને ધવન, વિદેશી કંપનીઓ સાથે મળીને, આ પ્લેટફોર્મ્સને પ્રોત્સાહન આપતા હતા અને તેમને વિદેશી ચેનલો દ્વારા ચૂકવણી કરવામાં આવતી હતી. આ પૈસા ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી દ્વારા કમાવવામાં આવ્યા હતા, અને તેમની સાચી ઓળખ છુપાવવા માટે જટિલ વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસમાં શું બહાર આવ્યું
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે 1xBet ભારતમાં હજારો નકલી (ખચ્ચર) બેંક ખાતાઓ દ્વારા નાણાં વ્યવહારો કરી રહ્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં 6000 થી વધુ નકલી એકાઉન્ટ શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે. આ ખાતાઓ દ્વારા જુદા-જુદા પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા રૂટ કરીને સટ્ટાબાજીના પૈસાનો વાસ્તવિક સ્ત્રોત છુપાવવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઘણા પેમેન્ટ ગેટવે KYC વેરિફિકેશન વિના વેપારીઓને ઉમેરી રહ્યા હતા. મની લોન્ડરિંગનો કુલ ટ્રાયલ ₹1000 કરોડથી વધુનો છે.
EDની કાર્યવાહી
આ કેસમાં ED એ ચાર પેમેન્ટ ગેટવે પર દરોડા પાડ્યા છે અને 60 થી વધુ બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કર્યા છે. અત્યાર સુધીમાં ₹4 કરોડથી વધુની રકમ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. ED એ લોકોને કોઈપણ પ્રકારના ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અથવા જુગારના પ્રમોશન અથવા રોકાણથી દૂર રહેવા ચેતવણી આપી છે.
ED એ લોકોને કરી અપીલ
ED એ જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી અને જુગાર માત્ર નાણાકીય નુકસાન જ નહીં પરંતુ મની લોન્ડરિંગ અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે. લોકોને કોઈપણ શંકાસ્પદ ઓનલાઈન જાહેરાતો અથવા વ્યવહારોની તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસ અથવા ED ને જાણ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: શુભમન ગિલ T20 માં સૌથી ખરાબ ઓપનર, ટોપના પાંચ ઓપનરોમાં છેલ્લા ક્રમે
