ભારતની બેંકોનું 13 હજાર કરોડનું કરી નાખનાર ભાગેડુ નીરવ મોદીના ભાઈની થઈ ધરપકડ, 50 કિલો સોનુ, 50 કરોડની ડાયમંડ જ્વેલરી અને 150 કિંમતી મોતી ભરેલી બેગ્સ જપ્ત
EDનું કહેવું છે કે નેહલ મોદીએ મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ થઈને PMLAની કલમ 3 હેઠળ ગુનો કર્યો છે, અને તેને કલમ 4 હેઠળ કડક સજા મળવી જોઈએ. ભારત સરકારે સત્તાવાર રીતે નેહલ મોદીના પ્રત્યાર્પણની માંગ કરી હતી, જેના પર હવે અમેરિકા દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, એવી અપેક્ષા છે કે આગામી દિવસોમાં નેહલ મોદીને ભારત લાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે.
13 હજાર કરોડથી વધુના PNB કૌભાંડ કેસમાં ભાગેડુ નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ દીપક મોદીની મુશ્કેલીઓ વધુ વધી ગઈ છે. ભારત સરકારની માંગ પર યુએસ અધિકારીઓએ તેની ધરપકડ કરી છે. નેહલ મોદી પર નીરવ મોદી કૌભાંડમાં જાણી જોઈને પુરાવા છુપાવવાનો, સાક્ષીઓને ધમકાવવાનો અને કૌભાંડ સંબંધિત પૈસા અને મિલકતો છુપાવવામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવવાનો આરોપ છે.
તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે ભારતમાં તપાસ શરૂ થઈ, ત્યારે નેહલે દુબઈ સ્થિત ફાયરસ્ટાર ડાયમંડ FZE કંપની પાસેથી 50 કિલો સોનું લીધું અને તેને ગાયબ કરી દીધું. તે પોતે સમગ્ર પ્રક્રિયા પર નજર રાખી રહ્યો હતો અને તેના કર્મચારીઓ દ્વારા તમામ મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ, એકાઉન્ટ્સ અને ડેટા ડિલીટ કરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો.
હોંગકોંગમાંથી 50 કરોડના દાગીના જપ્ત કર્યા
નેહલ મોદીએ દુબઈમાંથી લગભગ 6 મિલિયન ડોલર (લગભગ 50 કરોડ રૂપિયા) ના હીરાના દાગીના, મોતીના 150 બોક્સ અને 3.5 મિલિયન દિરહામ રોકડા અને 50 કિલો સોનું પણ જપ્ત કર્યું. તેણે આ બધું તેના એક સહયોગી મિહિર ભણસાલી સાથે મળીને કર્યું.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અનુસાર, નેહલે માત્ર ભૌતિક પુરાવા જ નહીં પરંતુ મોબાઇલ ફોન અને સર્વર જેવા ડિજિટલ પુરાવા પણ નાશ પામ્યા. દુબઈમાં હાજર તમામ ડિજિટલ ડેટા સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યો હતો.
ભારતે અમેરિકા પાસેથી પ્રત્યાર્પણની માંગણી કરી
EDનું કહેવું છે કે નેહલ મોદીએ PMLA ની કલમ 3 હેઠળ મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ થઈને ગુનો કર્યો છે અને તેને કલમ 4 હેઠળ કડક સજા મળવી જોઈએ. ભારત સરકારે સત્તાવાર રીતે નેહલ મોદીના પ્રત્યાર્પણની માંગણી કરી હતી, જેના પર હવે અમેરિકા દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, એવી અપેક્ષા છે કે આગામી દિવસોમાં નેહલ મોદીને ભારત લાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે.
પ્રત્યાર્પણ અંગે આગામી સુનાવણી 17 જુલાઈના રોજ યોજાશે
નેહલ મોદી પ્રત્યાર્પણ કેસમાં આગામી સુનાવણી 17 જુલાઈ, 2025 ના રોજ નક્કી કરવામાં આવી છે, જેમાં ‘સ્ટેટસ કોન્ફરન્સ’ યોજાશે. આ સમય દરમિયાન, નેહલ મોદી વતી જામીન અરજી પણ દાખલ કરી શકાય છે, જેનો યુએસ ફરિયાદ પક્ષ વિરોધ કરશે. આ ધરપકડ ભારતની તપાસ એજન્સીઓ માટે માત્ર એક વ્યૂહાત્મક સિદ્ધિ નથી, પરંતુ તે પીએનબી કૌભાંડના તળિયે પહોંચવા અને ગુનેગારોને કાયદાના કઠેડામાં લાવવાની પ્રક્રિયાને પણ મજબૂત બનાવશે.
2019 માં રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી
નોંધનીય છે કે 2019 માં, ઇન્ટરપોલે નેહલ મોદી વિરુદ્ધ રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરી હતી. અગાઉ, તેના ભાઈઓ નીરવ મોદી અને નિશાલ મોદી વિરુદ્ધ પણ ઇન્ટરપોલ નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. નેહલ બેલ્જિયમનો નાગરિક છે અને તેનો જન્મ બેલ્જિયમ શહેરનો એન્ટવર્પમાં થયો હતો. તે અંગ્રેજી, હિન્દી અને ગુજરાતી ભાષાઓ જાણે છે.
નીરવ મોદી પહેલાથી જ યુકેની જેલમાં બંધ છે અને તેના પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયા પણ ચાલી રહી છે. નીરવ મોદી અને તેના કાકા મેહુલ ચોક્સી PNB કૌભાંડના મુખ્ય ગુનેગાર છે, જેમાં બેંકને 13 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું હતું.
આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.
