ED એ Xiaomi India સહિત 3 બેંકોને મોકલી કારણ દર્શક નોટિસ, જાણો મામલો શું છે?

EDએ રૂ. 5,551 કરોડના FEMA ઉલ્લંઘન કેસમાં Xiaomi Technology Indiaના  CFO સમીર રાવ, ભૂતપૂર્વ MD મનુ જૈન સહિત 3 બેન્કોને કારણ બતાવો નોટિસ આપી છે. EDને તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે Xiaomi Indiaએ વર્ષ 2014માં ભારતમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. તે ચીનની અગ્રણી મોબાઈલ હેન્ડસેટ કંપની Xiaomiની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની છે. Xiaomi Technology Indiaએ વર્ષ 2015 થી તેની પેરેન્ટ કંપનીને પૈસા મોકલવાનું શરૂ કર્યું હતું. કંપનીએ કુલ રૂ. 5,551.27 કરોડ વિદેશી કંપનીઓને મોકલ્યા છે.

ED કહે છે કે CITI બેંક, HSBC બેંક અને ડોઇશ બેંક AG ને પણ FEMA ની કલમ 10(4) અને 10(5) ના ઉલ્લંઘનમાં નોટિસ મોકલવામાં આવી છે જે કંપની પાસેથી વિદેશમાં રોયલ્ટીના રૂપમાં વિદેશી રેમિટન્સને મંજૂરી આપીને યોગ્ય તપાસ વિના ચેડાં કરવામાં આવી છે.

ગયા વર્ષે, ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીએ FEMA ની જોગવાઈઓ હેઠળ પડેલી ‘ચીન સ્થિત Xiaomi ગ્રૂપની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની’ના 5,551.27 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા હતા. તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આ નાણાં ચાઇનીઝ સ્માર્ટફોન જાયન્ટના બેંક ખાતામાં હતા અને કથિત ‘ગેરકાયદે આઉટવર્ડ રેમિટન્સ’ના સંબંધમાં ફેબ્રુઆરીમાં જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

આ પણ વાંચો :Ambani Family Tree: ધીરુભાઈથી લઈને ઈશા અને આકાશના બાળકો સુધી આખા અંબાણી પરિવાર વિશે જાણો

તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે FEMAની કલમ 37A હેઠળ નિયુક્ત સક્ષમ અધિકારીએ આ જપ્તીના આદેશની પુષ્ટિ કરી છે. આ ઉપરાંત  જપ્તીની પુષ્ટિ કરતા ઓથોરિટીએ કહ્યું કે EDની માન્યતા સાચી છે કે Xiaomi India દ્વારા 5,551 કરોડ રૂપિયાની સમકક્ષ વિદેશી ચલણ દેશની બહાર અનધિકૃત રીતે મોકલવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે FEMA, 1999ની કલમ 4 અને FEMAની કલમ 37Aની જોગવાઈઓ અનુસાર તેને જપ્ત કરી શકાય છે.

FEMA હેઠળ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ ED દ્વારા કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવામાં આવે છે. એકવાર ચાર્જ નક્કી થયા પછી, સંબંધિત કંપનીઓએ નિયમો અનુસાર દંડ ચૂકવવો પડશે.

આ પણ વાંચો : Go First Crisis: શું Go Frist એ નાદારીના નામે છેતરપિંડી કરી ? NCLT એ બે સપ્તાહમાં જવાબ માંગ્યો હતો