ભાગેડુ નીરવ મોદીની 253 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત, EDની મોટી કાર્યવાહી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે ભાગેડુ હીરાના વેપારી નીરવ મોદી સાથે જોડાયેલી કંપનીઓની જેમ્સ, જ્વેલરી અને બેંક ડિપોઝિટ સહિત રૂ. 253.62 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે ભાગેડુ હીરાના વેપારી નીરવ મોદી (nirav modi) સાથે જોડાયેલી કંપનીઓની જેમ્સ, જ્વેલરી અને બેંક ડિપોઝિટ સહિત રૂ. 253.62 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. કેન્દ્રીય એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ તમામ જંગમ સંપત્તિ હોંગકોંગમાં હતી અને મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગરૂપે જપ્ત કરવામાં આવી હતી. નિવેદન અનુસાર, હોંગકોંગમાં નીરવ મોદી જૂથની કેટલીક સંપત્તિઓને ખાનગી ‘તિજોરીઓ’માં રત્ન અને ઝવેરાત તરીકે ઓળખવામાં આવી છે. આ સાથે ત્યાંના બેંક ખાતાઓમાં કેટલી રકમ રાખવામાં આવી છે તેની પણ જાણકારી મળી હતી. તેઓને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
નીરવ (50) હાલમાં યુકેની જેલમાં કેદ છે. પંજાબ નેશનલ બેંકના 2 અબજ ડોલરના છેતરપિંડી કેસમાં તે મુખ્ય આરોપી છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) આ કેસની તપાસ કરી રહી છે. સ્ટોક એક્સચેન્જ મુંબઈ શાખામાં 1771.17 મિલિયન ડોલર (લગભગ 11000 કરોડ રૂપિયા)ના બનાવટી વ્યવહારો પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ પંજાબ નેશનલ બેંક એક વખત સરકારના પગ નીચેથી સરકી ગઈ હતી. PNB કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી અને ભાગેડુ હીરાના વેપારી નીરવ મોદી અને તેના કાકા મેહુલ ચોક્સીની મિલકતો EDના નિશાના પર છે.
હોંગકોંગમાં (Hong Kong) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (Enforcement Directorate)નીરવ મોદી વિરુદ્ધ એન્ટી મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (Money Laundering Act)હેઠળ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. કેસની તપાસ દરમિયાન, EDએ હોંગકોંગમાં નીરવ મોદી જૂથની કંપનીઓની કેટલીક મિલકતોની ઓળખ કરી. ખાનગી લોકરમાં રત્ન અને ઝવેરાત રાખવામાં આવ્યા હતા. EDએ હોંગકોંગની બેંકોમાં નીરવની કંપનીઓના ખાતાના બેલેન્સ એટેચ કર્યા છે. આ કાર્યવાહી પછી, એક નિવેદનમાં, ED દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે PMLA કાયદા હેઠળની કાર્યવાહી દરમિયાન હોંગકોંગમાં નીરવ મોદીની રૂ. 253.62 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. જપ્ત કરવામાં આવેલી અને જપ્ત કરાયેલી મિલકતોની કુલ કિંમત ₹2,650.07 કરોડ છે.
