કાળા વાળનો કાળો કારોબાર, ED ની તપાસમાં બહાર આવ્યું કૌભાંડ !

ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA), 1999 ના ઉલ્લંઘનના કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના દીમાપુર સબ-ઝોનલ ઓફિસે 4 નવેમ્બરના રોજ નાગાલેન્ડ, આસામ અને તમિલનાડુમાં સાત સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કેસ મેસર્સ ઇમસોંગ ગ્લોબલ સપ્લાયર્સ કંપની સાથે સંકળાયેલો છે, જે નાગાલેન્ડ સ્થિત કંપની છે અને ટ્યુનિશિયા અને ઇટાલીમાં માનવ વાળ નિકાસ કરવાનો દાવો કરે છે.

EDને માહિતી મળી હતી કે કંપનીના વિદેશી વ્યવહારો શંકાસ્પદ હતા. ત્યારબાદ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે કંપનીને ઇટાલી અને ટ્યુનિશિયાની કંપનીઓ પાસેથી ₹50 કરોડથી વધુ મૂલ્યનું વિદેશી ભંડોળ મળ્યું હતું. જો કે, આટલી મોટી રકમ મળવા છતાં, કંપનીએ નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં તેની નિકાસ સંબંધિત જરૂરી દસ્તાવેજો, જેમ કે શિપિંગ બિલ અને ઇન્વોઇસ, બેંકમાં હજુ સુધી સબમિટ કર્યા નથી. આ RBI નિયમો અને FEMA કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન છે.

વાળ ખરીદ-વેચાણના બહાને ગોરખધંધા

તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ઇમસોંગ ગ્લોબલ સપ્લાયર્સ કંપનીએ વિદેશી ભંડોળ મેળવ્યું હતું અને તેને માનવ વાળ ખરીદવાના બહાને બીજી કંપની, મેસર્સ ઇન્કેમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડને મોકલ્યું હતું. નવાઈની વાત એ છે કે, ઇન્કેમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઘણા વર્ષોથી બંધ હતી પરંતુ 2015 માં ફરીથી ખોલવામાં આવી હતી, તે જ સમયે ઇમસોંગ ગ્લોબલને વિદેશી ભંડોળ મળવાનું શરૂ થયું હતું.

આનાથી EDને શંકા ગઈ કે આ કંપની ફક્ત પૈસાના વ્યવહારો માટે એક માધ્યમ તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આ પૈસા ચેન્નાઈ સ્થિત ઘણી કંપનીઓને મોકલવામાં આવ્યા હતા જે માનવ વાળના વેપારમાં સામેલ હોવાનું કહેવાય છે, પરંતુ તપાસમાં કોઈ વાસ્તવિક ખરીદી કે વેચાણ થયું હતું કે કેમ તે સ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયું.

ડિજિટલ પુરાવાઓ ખોલશે અનેક રહસ્ય

EDની તપાસમાં વધુ એક ચોંકાવનારી વાત સામે આવી. ઇન્કેમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડના એક ડિરેક્ટરે જણાવ્યું કે તેમને કંપનીના કામકાજ વિશે કોઈ જાણકારી નહોતી અને તેમને ફક્ત તેના નામનો ઉપયોગ કરવા બદલ પૈસા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન, ED એ ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કર્યા. વધુ તપાસ ચાલુ છે.

દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.