Breaking News : SEBI એ સ્ટોક માર્કેટ “એક્સપર્ટ” સંજીવ ભસીન સહિત 12 લોકોને ટ્રેડિંગ કરવા પર મૂક્યો પ્રતિબંધ, ₹11 કરોડ પણ કર્યા જપ્ત,જાણો સમગ્ર મામલો

બજાર નિયમનકાર સેબીએ લાંબા સમયથી IIFL સિક્યોરિટીઝ સાથે સંકળાયેલા સંજીવ ભસીન અને તેમના ઘણા સહયોગીઓને ઇક્વિટી માર્કેટમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. તેમને સીધા કે પરોક્ષ રીતે ઇક્વિટી ખરીદવા, વેચવા અથવા વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. સેબીએ આ લોકોને બજારમાં છેતરપિંડી માટે પ્રતિબંધિત કર્યા છે.

સેબીએ તેની તપાસમાં જણાવ્યું હતું કે આ લોકો શેર પર પંપ એન્ડ ડમ્પ યોજના હેઠળ ગેરકાયદેસર રીતે પૈસા કમાઈ રહ્યા હતા. જૂન 2024 માં શરૂ થયેલી સેબીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે ભસીને એક ખાનગી કંપનીને ચોક્કસ શેર ખરીદવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો, જેના કારણે કિંમતો અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ પર અસર પડી હતી.

સેબીનો આરોપ છે કે આ છેતરપિંડીથી 11.37 કરોડ રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર નફો થયો હતો. આ સમગ્ર રકમ આરોપીઓ પાસેથી સંયુક્ત રીતે અને અલગ અલગ રીતે જપ્ત કરવાની છે. સેબીના નિર્દેશ મુજબ, આરોપીઓએ સમગ્ર રકમ શેડ્યુલ્ડ કોમર્શિયલ બેંકોમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ ખાતાઓમાં જમા કરાવવાની રહેશે અને સેબીના આગામી આદેશ સુધી આ રકમ સ્થિર રહેશે.

સેબીના વચગાળાના આદેશમાં શું છે?

આદેશ અનુસાર, આરોપીઓને ઇક્વિટી માર્કેટમાં ભાગ લેવાથી સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા છે. આરઆરબી માસ્ટર સિક્યોરિટીઝ દિલ્હી લિમિટેડને ખાસ કરીને તેના માલિકીના ખાતા દ્વારા સિક્યોરિટીઝમાં વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

પૂર્ણકાલીન સભ્ય કમલેશ સી. વાર્શ્નેય દ્વારા પસાર કરાયેલા વચગાળાના આદેશમાં, બજાર નિયમનકારે જણાવ્યું હતું કે ભસીન પહેલા પોતે ઇક્વિટી ખરીદતા હતા અને પછી ન્યૂઝ ચેનલો અને IIFL ના ટેલિગ્રામ ચેનલ પર જનતાને તે જ ઇક્વિટીની ભલામણ કરતા હતા. આદેશમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રેકોર્ડ પરના તમામ પુરાવાઓનું વિશ્લેષણ કર્યા પછી, હું માનું છું કે ઇક્વિટી બજારનું રક્ષણ કરવા અને ગેરકાયદેસર લાભના વધુ બગાડને રોકવા માટે વચગાળાના આદેશ પસાર કરવાની સત્તાનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય છે, જે નિયમનકારી પહોંચની બહાર હોઈ શકે છે.

સેબીએ સંજીવ ભસીન અને અન્ય 11 લોકો સામે કડક વચગાળાના પગલાં જાહેર કર્યા છે. તેમના ખાતા ધરાવતી બેંકોએ સેબીની પરવાનગી વિના ડેબિટની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં. સેબીના આદેશ વિના એફડીમાં ફંડ ટ્રાન્સફર અને ક્રેડિટની મંજૂરી છે. ડેબિટ માટે ડીમેટ ખાતા પણ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ક્રેડિટની મંજૂરી છે.

સંપૂર્ણ યાદી 15 દિવસની અંદર આપવાની રહેશે

બધા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને સિક્યોરિટીઝ રિડેમ્પશન પર પ્રતિબંધ છે અને સેબી મંજૂરી આપે ત્યાં સુધી જંગમ કે સ્થાવર સંપત્તિનું વેચાણ પ્રતિબંધિત છે. નોટિસ મેળવનારાઓએ 15 દિવસની અંદર સંપત્તિની સંપૂર્ણ યાદી પ્રદાન કરવાની રહેશે. એકવાર જપ્ત કરાયેલ રૂ. 11.37 કરોડ જમા થઈ ગયા પછી, આ પ્રતિબંધો હટાવી શકાય છે. હાલની ડેરિવેટિવ પોઝિશન્સ બંધ કરી શકાય છે અથવા 3 મહિનાની અંદર સમાપ્ત થવાની મંજૂરી આપી શકાય છે. ઓર્ડરની તારીખ પહેલાં કરવામાં આવેલા વ્યવહારો સામાન્ય રીતે સેટલ કરી શકાય છે.

તપાસ દરમિયાન સેબીને શું મળ્યું?

બિઝનેસ ન્યૂઝ ચેનલોમાં નિયમિતપણે મહેમાન તરીકે દેખાતા ભસીનને અગ્રણી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું. સેબીએ લલિત ભસીન અને આશિષ કપૂર પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આ ઉપરાંત રાજીવ કપૂર, જગત સિંહ અને પ્રવીણ ગુપ્તાને આ કેસમાં માહિતીનો દુરુપયોગ કરનારા તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા હતા. સેબીએ જણાવ્યું હતું કે આ વ્યક્તિઓએ યોજના હેઠળ કરવામાં આવેલા ગેરકાયદેસર વેપારમાંથી પણ નફો કર્યો હશે.