Pakistan: પ્રતિબંધિત ફંડિંગ કેસમાં ફસાયા ઈમરાન ખાન, FIA દ્વારા નોંધાઈ ફરિયાદ
Pakistan: કેસની FIRમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે વુટન ક્રિકેટ લિમિટેડના આરિફ મસૂદ નકવીએ ઈમરાન ખાનની પાર્ટીના નામથી રજિસ્ટર્ડ યુનાઈટેડ બેંક લિમિટેડ (યુબીએલ)ના એકાઉન્ટમાં ખોટી રીતે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે.
સંઘીય તપાસ એજન્સી (FIA) દ્વારા કથિત રીતે પ્રતિબંધિત ફંડિંગ કેસમાં પાકિસ્તાન તહેરીક-એ-ઈંસાફ (PTI)ના અધ્યક્ષ અને પૂર્વ પીએમ ઇમરાન ખાન સહિતના નેતાઓ સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. સ્થાનિક મીડિયા રિપોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે પાર્ટીની નાણાકીય ટીમ અને એક ખાનગી બેંકના મેનેજર સામે પણ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. ડૉન ડૉટ કૉમના એક રિપોર્ટ અનુસાર ઈસ્લામાબાદમાં FIAના કોર્પોરેટ બેંકિંગ સર્કલ દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવામાં આવી હતી. કેસની એફઆઈઆઈઆર (FIR)માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે વુટન ક્રિકેટ લિમિટેડના આરિફ મસૂદ નકવીએ ખાનની પાર્ટીના નામથી રજિસ્ટર્ડ યુનાઈટેડ બેંક લિમિટેડ (યુબીએલ)ના એકાઉન્ટમાં ખોટી રીતથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા.
ફરિયાદમાં ઈમરાન ખાન, સરદાર અઝહર તારિક ખાન, સૈફુલ્લા ખાન ન્યાજી, સૈયદ યુનુસ અલી રજા, આમેર મહેમૂદ કિયાની, તારીક રહીમ શેખ, તારીક શફી, ફૈસલ મકબુલ શેખ, હામિદ જમાન અને મંજૂર અહમદ ચૌધરીને પાર્ટીના એકાઉન્ટમાં હસ્તાક્ષરકર્તા, લાભાર્થીઓના રૂપમાં નામિત કરવામાં આવ્યા. ફરિયાદમાં જણાવાયુ છે કે લેણદેણના વ્યવહારોમાં જણાવવામાં આવ્યુ કે ટ્રાન્જેક્શનનો ઈરાદો આ ફંડોની વાસ્તવિક પ્રકૃતિ, ઉત્પતિ, સ્થાન, મૂવમેન્ટ અને માલિકી છુપાવવાનું હતુ.
વિદેશી વિનિમય અધિનિયમનું ઉલ્લંઘન
એફઆઈઆર મુજબ પાર્ટીના નેતાઓએ ફોરેન એક્સચેન્જ એક્ટનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું અને તેમને શંકાસ્પદ બેંક ખાતાના લાભાર્થી જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. એફઆઈઆરમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે નકવીને રોકાણકારોને છેતરવાના આરોપમાં યુનાઈટેડ કિંગડમ અને અમેરિકામાં પણ ટ્રાયલનો સામનો કરી રહ્યા હતા. એફઆઈઆરમાં જણાવાયું છે કે પીટીઆઈએ પાકિસ્તાનના ચૂંટણી પંચ સમક્ષ આરિફ મસૂદ નકવીનું એક સોગંદનામું રજૂ કર્યું હતું જેમાં જણાવ્યું હતું કે WCLના ખાતામાં એકત્રિત કરવામાં આવેલી તમામ રકમ પાકિસ્તાનમાં પીટીઆઈના ખાતામાં જમા કરવામાં આવી હતી. આ સોગંદનામું ખોટું સાબિત થયું છે કારણ કે મે 2013માં પાકિસ્તાનમાં બે અલગ-અલગ ખાતાઓમાં WCL તરફથી વધુ બે વ્યવહારો પણ કરવામાં આવ્યા હતા.
ફરિયાદમાં ઈમરાન ખાન, સરદાર અઝહર તારિક ખાન, સૈફુલ્લા ખાન ન્યાઝી, સૈયદ યુનુસ અલી રઝા, આમેર મહમૂદ કિયાની, તારિક રહીમ શેખ, તારિક શફી, ફૈઝલ મકબૂલ શેખ, હામિદ ઝમાન અને મંજૂર અહેમદ ચૌધરીના નામ પક્ષના ખાતાના સહી/લાભાર્થીઓ તરીકે છે. ફરિયાદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, “ટ્રાન્ઝેક્શન મેસેજીસમાં દર્શાવેલ ટ્રાન્ઝેક્શનનો હેતુ આ ફંડ્સની સાચી પ્રકૃતિ, મૂળ, સ્થાન, હિલચાલ અને માલિકી છુપાવવાનો હતો.
ગયા મહિને ચૂંટણી પંચે, પીટીઆઈ સામેના પ્રતિબંધિત ભંડોળના કેસમાં તેના ચુકાદામાં કહ્યું હતું કે પક્ષને હકીકતમાં પ્રતિબંધિત ભંડોળ મળ્યું હતું. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર સિકંદર (CEC) સુલતાન રાજાની આગેવાની હેઠળની ત્રણ સભ્યોની ECP બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે પાર્ટીએ જાણી જોઈને વુટન ક્રિકેટ લિમિટેડ પાસેથી ભંડોળ મેળવ્યું હતું. પાર્ટીએ સ્વેચ્છાએ 2,121,500 અમેરિકી ડોલરનું પ્રતિબંધિત ફંડ લીધું હતું.
Latest News Updates
