કોલસાના કારોબારમાં ‘બ્લેક મની’ને વાઈટ કરાવતા હતા પાર્થ-અર્પિતા, EDની તપાસમાં થયો હતો ખુલાસો

પશ્ચિમ બંગાળના (West Bengal) શિક્ષક ભરતી કૌભાંડમાં ધરપકડ કરાયેલા પૂર્વ મંત્રી પાર્થ ચેટર્જી (Partha Chatterjee) અને તેની નજીકની સહયોગી અર્પિતા મુખર્જી (Arpita) કોલસાની દાણચોરી સાથે સંકળાયેલા છે. EDના અધિકારીઓને શેલ કંપનીની તપાસમાંથી આ અંગેની માહિતી મળી છે. તપાસ એજન્સીએ ‘અનંત ટેક્સ ફેબ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ’ નામની કંપની વિશે કોર્ટને પહેલેથી જ જણાવ્યું છે. EDના અધિકારીઓનો દાવો છે કે તે કંપનીમાંથી પાર્થ ચેટર્જી અને અર્પિતાના પરિવારને પાસે ગયા હતા. અર્પિતા મુખર્જી અનંત ટેક્સ ફેબ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપનીના 100 ટકા શેરહોલ્ડર છે. તેમની કંપની ‘ઈચ્છે એન્ટરટેઈનમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ’ છે. વર્ષ 2017 સુધી કંપનીના 100 ટકા શેર પાર્થ ચટ્ટોપાધ્યાયની પત્ની અને પુત્રી અને તેમના જમાઈ કલ્યાણમોય ભટ્ટાચાર્ય પાસે હતા.

આ ‘અનંત ટેક્સ ફેબ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ’ના દસ્તાવેજો અનુસાર તેના બે ડિરેક્ટરો મૃન્મય માલાકર અને રણેશ કુમાર સિંહ છે. રજિસ્ટર ઓફ કંપનીઝના રેકોર્ડ મુજબ મૃન્મય મલાકરનું ઘર તેગરિયામાં છે, જે મધ્યમ વર્ગના પરિવાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

બનાવટી નામે બનાવેલી કંપનીના ડાયરેક્ટર

તેણે કબૂલ્યું છે કે તે આ ત્રણ કંપનીઓ એટલે કે અનંત ટેક્સ ફેબ, વ્યૂ મોર હાઈટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને કાલી ફેબ્રિક્સના ડિરેક્ટર નથી, પરંતુ ED અધિકારીઓને તેના ડિરેક્ટર તરીકે PAN સુધીના દસ્તાવેજો મળ્યા છે. એવું પણ જોવામાં આવ્યું છે કે ‘અનંત ટેક્સ ફેબ કંપની’ની વિવિધ એજીએમ, બેલેન્સ શીટ અને અન્ય દસ્તાવેજોમાં મૃન્મય મલાકરની સહી હાજર છે. મૃણ્મયે કબૂલ્યું કે તેમની ઓફિસ-ટુ-ઓફિસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ તેમને તે બધા કાગળો પર સહી કરવા કહ્યું. તેથી તેણે સહી કરી. મૃણ્મય માલાકારે જણાવ્યું કે છેલ્લા 17 વર્ષથી મૃણમોય માલાકર ‘ગોદાવરી કોમોડિટીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ’ નામની કંપનીમાં કામ કરતો હતો. મૂળરૂપે તો તે ઓફિસમાં કામ કરતો હતો.

નકલી કંપની કોલસાનો ધંધો કરતી હતી

મૃણ્મયે જણાવ્યું કે તેમની કંપની કોલસાના વેપારનું કામ કરે છે. તેઓ હરાજીમાં વિવિધ કોલિયરીઓ પાસેથી કોલસો ખરીદે છે અને તેને ફરીથી વેચે છે. મૃણમોય માલાકરે સ્વીકાર્યું કે મનોજ જૈન તેની ઓફિસના માલિકો એટલે કે ગોદાવરી કોમોડિટીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા છે. તે નંબર 8 જૈમિની રોય લેનનો રહેવાસી છે. EDને શંકા છે કે ‘વ્યૂ હાઇટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ’ નામની શેલ કંપની તેના નિવાસ સ્થાન પર નોંધાયેલ છે.

આ કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે તેવા દેબાશિષ દેબનાથે પણ કબૂલ્યું હતું કે તે મનોજ માટે કામ કરે છે. તેણે ગોદાવરી કોમોડિટીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડમાં પણ કામ કર્યું હતું, જેમાંના એક ડિરેક્ટર ઈન્દ્રરાજ મોલ ભુતરિયા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અનંત ટેક્ષ કંપની સાથે સંકળાયેલી એક કંપની ટ્રાન્સ દામોદર હોર્ટીકલ્ચર પ્રા. તે કંપનીના એક ડિરેક્ટર ઈન્દ્રરાજ મોલ ભુતરિયા હતા.

નુકસાન છતાં કંપની ચાલી રહી હતી

EDના અધિકારીઓ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોની અનંત ટેક્સ ફેબ કંપનીની બેલેન્સ શીટ જોઈને ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત છે, દર વર્ષે લોકડાઉન દરમિયાન પણ આ કંપનીનું ટર્નઓવર 2.5થી 3 કરોડનું છે. જો કે, આ કંપની તેની શરૂઆતથી એટલે કે 2012થી ખોટમાં ચાલી રહી છે. પરંતુ આટલા પૈસાની લેવડદેવડ કેવી રીતે થઈ? કંપનીના નુકસાનની ભરપાઈ કેવી રીતે થઈ રહી છે તેનો બેલેન્સ શીટમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી. આ બધો ખોટો વ્યવહાર છે. આમાં કોલસાનો વેપાર પણ સામેલ હોઈ શકે છે. તપાસકર્તાઓનું માનવું છે કે APAનું ઘણું કાળું નાણું કોલસાના વ્યવસાયમાં પણ વહન કરવામાં આવ્યું હતું.