Money laundering case: EDએ ઝારખંડના IAS પૂજા સિંઘલ સાથે જોડાયેલા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ધરપકડ કરી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શનિવારે ઝારખંડના ખુંટી જિલ્લામાં મનરેગાના (MGNREGA) ભંડોળના કથિત દુરુપયોગને લગતા કેસમાં મની લોન્ડરિંગ (Prevention) એક્ટ (PMLA) હેઠળ એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ધરપકડ કરી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ મામલામાં ઝારખંડ રાજ્યના ખાણ સચિવ અને IAS અધિકારી પૂજા સિંઘલ ( IAS officer Pooja Singhal) અને અન્યના સ્થાનો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સીએ સુમન કુમારને ( CA Suman Kumar ) રાંચીમાં શનિવારે સાંજે 5 વાગ્યે PMLA હેઠળ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે એજન્સીએ આ કેસમાં દરોડા પાડ્યા પછી રાંચીમાં તેમની જગ્યામાંથી કથિત રૂપે રૂ. 17.79 કરોડની રોકડની વસૂલાત અંગેના પ્રશ્નોના જવાબો આપવામાં CA ટાળી રહ્યા હતા.

તેમણે કહ્યું કે સીએને સ્થાનિક કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે જ્યાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ તેની કસ્ટડી માંગશે. EDનો આરોપ છે કે સુમન કુમારના IAS અધિકારી પૂજા સિંઘલ અને તેમના પરિવાર સાથે સંબંધો છે અને તેઓ તેમના નાણાકીય સલાહકાર પણ છે. કેન્દ્રીય એજન્સીએ 6 મેના રોજ ઝારખંડ, બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડીને 19.31 કરોડ રૂપિયાની રોકડ જપ્ત કરી હતી. તેણે દરોડા દરમિયાન સિંઘલનું પ્રારંભિક નિવેદન પણ નોંધ્યું હતું.

મની લોન્ડરિંગ કેસ કે જેમાં દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે તે ઝારખંડના જુનિયર એન્જિનિયર રામ બિનોદ પ્રસાદ સિંહા વિરુદ્ધ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા પીએમએલએ હેઠળ નોંધાયેલા કેસ સાથે સંબંધિત છે. PMLA હેઠળ કેસ નોંધાયા બાદ 17 જૂન 2020 ના રોજ પશ્ચિમ બંગાળના ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લામાંથી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા સિંહાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

કેન્દ્રીય એજન્સીએ ઝારખંડ વિજિલન્સ બ્યુરો દ્વારા સિંહા વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી 16 FIR અને ચાર્જશીટની નોંધ લીધી હતી. આમાં સિંહા પર તેમના સત્તાવાર પદનો દુરુપયોગ કરવાનો, બનાવટી દસ્તાવેજ બનાવવા અને 18.6 કરોડ રૂપિયાના સરકારી નાણાની ગેરપયોગ દ્વારા ભંડોળના દુરુપયોગનો આરોપ હતો.

સિન્હા પર 1 એપ્રિલ 2008 થી 21 માર્ચ 2011 દરમિયાન જુનિયર એન્જિનિયર રહીને છેતરપિંડી અને ભ્રષ્ટાચાર સંબંધિત ભારતીય દંડ સંહિતા (આઈપીસી) ની ફોજદારી કલમો હેઠળ 2017 માં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને કથિત રીતે જાહેર નાણાંની હેરાફેરી કરવા અને તેને તેમના નામ હેઠળ વહન કરવા બદલ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. તેની સાથે તેના પરિવારના સભ્યોના નામે રોકાણ કરવા માટેનો પણ આરોપ હતો.

એજન્સીએ અગાઉ કહ્યું હતું કે ઉક્ત ભંડોળ ખુંટી જિલ્લામાં મનરેગા (મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ) હેઠળ સરકારી પ્રોજેક્ટના અમલીકરણ માટે ફાળવવામાં આવ્યું હતું. સિંઘલ, 2000-બેચના ભારતીય વહીવટી સેવા (IAS) અધિકારી છે, અગાઉ તેઓને ખુંટી જિલ્લામાં ડેપ્યુટી કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.