800 કરોડની અઘોષિત વિદેશી સંપત્તિના કેસમાં અનિલ અંબાણી સામે બ્લેક મની એક્ટનો આદેશ, વાંચો સમગ્ર મામલો

મુકેશ અંબાણીના નાના ભાઈ અનિલ અંબાણીએ (Anil Ambani)તેમના જીવનકાળમાં અનેક ઉતાર-ચડાવની સફર કરી છે. અનિલ અંબાણીની કંપની, જે એક સમયે ભારતના સૌથી ધનિક લોકોમાંની એક હતી, તેના પર હજારો કરોડનું દેવું છે અને તે ચૂકવવામાં અસમર્થ છે. અહીં બ્લેકમનીને (Blackmoney) લઈને અનિલ અંબાણી સામે મોટો નિર્ણય આવ્યો છે. માર્ચ 2022માં, ઈન્કમ ટેક્સ ઈન્વેસ્ટિગેશન વિંગના મુંબઈ યુનિટે બ્લેક મની એક્ટ 2015 હેઠળ અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ ઓર્ડર પસાર કર્યો હતો. અનિલ અંબાણીની 800 કરોડની અઘોષિત ઓફશોર સંપત્તિ 2019માં પ્રથમ વખત જાહેર કરવામાં આવી હતી. જેના સંદર્ભમાં આ આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં છપાયેલા અહેવાલ મુજબ, અનિલ અંબાણીના વિભાગ દ્વારા આ સંબંધમાં પ્રશ્નો મોકલવામાં આવ્યા હતા, જેનો જવાબ આપવામાં આવ્યો ન હતો. વર્ષ 2020માં અનિલ અંબાણીએ યુકેની કોર્ટમાં કહ્યું હતું કે તેઓ નાદાર થઈ ગયા છે અને તેમની કુલ સંપત્તિ શૂન્ય છે. આ મામલો ચીનની ત્રણ બેંકોની 8 વર્ષ જૂની લોનની ચુકવણી સાથે સંબંધિત હતો.

અનિલ અંબાણી આ ઓફશોર કંપનીઓના લાભાર્થી છે

BMAના આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અનિલ અંબાણી બહામાસ અને બ્રિટિશ વર્જિન આઇસલેન્ડની ઓફશોર કંપનીઓના લાભાર્થી છે. વર્ષ 2006 માં બહામાસમાં, તેમણે ડાયમંડ ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરી, જેની મદદથી ડ્રીમવર્ક હોલ્ડિંગ કંપનીની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ સંદર્ભમાં, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (CBDT) ના ફોરેન ટેક્સ એન્ડ ટેક્સ રિસર્ચ (FTTR) વિભાગ વતી બહામાસ વહીવટીતંત્ર પાસેથી કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતી માંગવામાં આવી હતી. જેમાં એક સ્વિસ બેંક ખાતાની માહિતી સામે આવી છે જે ઝુરિચમાં UBS બેંકની શાખામાં છે.

2010 માં BVIમાં કંપનીની રચના

અનિલ અંબાણીએ વર્ષ 2010માં અન્ય એક અઘોષિત ઓફશોર કંપનીની રચના કરી હતી. આ કંપની બ્રિટિશ વર્જિન આઇસલેન્ડમાં ખોલવામાં આવી હતી જેનું નામ નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રેડિંગ લિમિટેડ હતું. આ કંપનીનું બેંક એકાઉન્ટ બેંક ઓફ સાયપ્રસ સાથે જોડાયેલું છે.

પાન્ડોરા પેપર્સ જાહેર થયા

તાજેતરમાં, પેન્ડોરા પેપર્સ જાહેરમાં આવ્યા હતા. આ મુજબ અનિલ અંબાણી 18 ઓફશોર કંપનીઓના માલિક છે. ઉપરોક્ત બે કંપનીઓ પણ આ યાદીમાં સામેલ છે. ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસે પણ આ વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો.