દુલ્હન હમ લે જાયેંગેઃ જાલનામાં સીધી ન પહોંચી હતી આઈટીની ‘જાન’, કરોડોની જપ્તી પહેલા બન્યો હતો આ પ્લાન

મહારાષ્ટ્રના (Maharashtra) જાલનામાં આવકવેરા વિભાગે બે સ્થિર કંપનીઓ અને બે ખાનગી ફાઈનાન્સર્સના ધંધા પર દરોડા (IT Raid) પાડ્યા છે. જેમાં બેનામી મિલકતનો મોટો જથ્થો વિભાગને મળ્યો છે. આવકવેરા વિભાગે લગભગ 390 કરોડની બેનામી સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. જેમાં 58 કરોડની રોકડ, 32 કિલો સોનું, હીરા અને મોતી અને અનેક પ્રોપર્ટીના કાગળો મળી આવ્યા છે. આઈટીના દરોડાની સંપૂર્ણ વિગતો મુજબ દરવાજામાં પલંગમાંથી નોટોના બંડલ મળી આવ્યા છે, કાપડની થેલીમાંથી 35 નોટોના બંડલ મળી આવ્યા છે. ઘણી થેલીઓ સીલબંધ પેક હતી. આઈટીને મની લોન્ડરિંગની શંકા છે તેમજ ઘણી રોકડ ટ્રાન્સફર થઈ હોવાની શંકા છે. તેની સામે તપાસ ચાલી રહી છે. આમાં IT ટીમ EDની મદદ લેશે.

• દરોડા દરમિયાન આઈટી અધિકારીઓ જાનૈયા સ્વરૂપે પહોંચ્યા હતા. ‘રાહુલ વેડ્સ અંજલિ’ અને ‘દુલ્હન હમ લે જાયેંગે’ના શબ્દો દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. SRJ સ્ટીલ કંપનીના સુરેન્દ્ર પિટ્ટી અને કંપનીના અન્ય ડિરેક્ટરોના ફાર્મ હાઉસ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જાલનાના ભાગ્ય નગરમાં તેમનું ઘર છે. અહીંથી દરોડાની શરૂઆત થઈ હતી. 5થી 6 વાહનોમાં લગભગ 12 અધિકારીઓ તેમના ઘરે પહોંચ્યા, બાકીની ટીમ તેમની ઓફિસ, ફેક્ટરીઓ અને ફાર્મ હાઉસ પર હતી.
• કાલિકા સ્ટીલ કંપની જેના ડાયરેક્ટર ઘનશ્યામ ગોયલ અને અન્ય ઘણા ડિરેક્ટર છે. અહીં પણ આઈટીના દરોડા પડ્યા હતા. તેમનું નિવાસસ્થાન ગુરુ બચ્ચન ચોક ખાતે છે, જ્યાં ITએ દરોડો પાડ્યો હતો. વિમલરાજ સિંઘવી ખાનગી ફાઈનાન્સિંગ સેક્ટર સાથે સંકળાયેલા છે. જિંદાલ માર્કેટમાં તેની ઓફિસ છે, જ્યાં રેઈડમાં પણ મોટી માત્રામાં રોકડ મળી આવી છે. પ્રદીપ બોરા નામનો વ્યક્તિ પ્રાઈવેટ ફાયનાન્સર પણ છે અને બિઝનેસમેન પણ છે. તેમની ઓફિસ પર પણ રેડ કરવામાં આવી છે. પ્રદીપ બોરા પણ ડીલર તરીકે કામ કરે છે.
Web Stories View more

એલિસ પેરીને ભૂલી જશો, જુઓ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ખૂબસૂરત ક્રિકેટર એમેલિયા કેરની તસવીરો

તમારી પાસે કોઈ સરકારી અધિકારી કે કર્મચારી લાંચ માગે તો સૌથી પહેલા કરો આ કામ

3 વર્ષમાં આપ્યું 35% થી વધુ રિટર્ન, જાણો આ Top 5 Equity Mutual Funds વિશે

સાંજના સમય પછી ન ખાવા જોઈએ ફળ, થઈ શકે છે આ સમસ્યા, તો ક્યારે ખાવા જાણો અહીં

IPL 2024 વચ્ચે પંડ્યાની ઘરે આવી મોટી ખુશી, કૃણાલને ત્યાં દીકરાનો જન્મ, જુઓ તસવીર

SBI પાસેથી 3 વર્ષ માટે 3 લાખની પર્સનલ લોન પર EMI કેટલી આવશે?

• અત્યાર સુધી જે કંઈ જાણવા મળ્યું છે તેની માહિતી નીચે મુજબ છે – 58 કરોડ રોકડ રકમ જપ્ત કરવામાં આવી છે, 32 કિલો સોનું, હીરા મોતી જ્વેલરી અને 300 કરોડથી વધુની બિનહિસાબી સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. કુલ અંદાજિત સંપત્તિ રૂ. 390 કરોડથી વધુ છે. આ સિવાય ઔરંગાબાદના એક જાણીતા ડેવલપર અને બિઝનેસમેન પર પણ અહીં દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, તેની માહિતી હજુ સામે આવી નથી. આ દરોડો 1લી ઓગસ્ટના રોજ શરૂ થયો હતો અને 8મી ઓગસ્ટ સુધી સતત સર્ચ અને દરોડા ચાલુ રહ્યા હતા.
• દરોડા માટે 100થી 120 જેટલા વાહનો ખાનગી ભાડે લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાં કેટલાક સરકારી વાહનોનો પણ સમાવેશ થાય છે. નાસિક આવકવેરા વિભાગને આ અંગેની જાણ કરવામાં આવી હતી, તેઓએ સૌથી પહેલા ઝોનલ સ્તરે આ માહિતી શેર કરી અને દરોડાની યોજના બનાવી. પરંતુ આ દરોડા અંગે કાર્યવાહી કેવી રીતે કરવી તે મુશ્કેલ હતું, તેના માટે નાસિક ઈન્કમ ટેક્સના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ પહેલા મુંબઈ પોલીસ સ્ટેશન નવી મુંબઈના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ટીમને નાસિક બોલાવી અને દરોડા પહેલા તેમને કોઈ માહિતી આપવામાં આવી ન હતી.
• તમામ વાહનો નાસિકમાંથી નીકળ્યા હતા, પરંતુ આ વાહનોની ઓળખ કેવી રીતે કરવી અને અન્ય કોઈને તેની ખબર પણ ન પડે તે માટે કોડવર્ડની વાર્તા બનાવવામાં આવી હતી. પહેલો કોડ વર્ડ હતો દુલ્હન હમ લે જાયેંગે અને બીજો કોડ વર્ડ રાહુલ વેડ્સ અંજલિ હતો.
• તમામ ગાડીઓને 10થી 12 વાહનોના જૂથોમાં વહેંચવામાં આવી હતી અને પછી કાફલો જાલના જવા રવાના થયો હતો. પ્રથમ દરોડો 31 જુલાઈની રાત્રે અને 1 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે થયો હતો, પરંતુ ઘરની તપાસમાં અધિકારીઓને કરોડોની સંપત્તિના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા, ઝવેરાત પણ મળી આવ્યા હતા, પરંતુ તેમની પાસે રોકડ વિશે ચોક્કસ ઈનપુટ જોવા મળ્યુ ન હતું. પરંતુ સમાચાર નક્કર હતા, દરેકની ઓફિસ અને ફાર્મ હાઉસ વિશે પૂછપરછ અને માહિતી શોધવામાં આવી હતી. ત્યાં પણ દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો, ઓફિસમાંથી મોટા ભાગના દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા હતા પણ રોકડ મળી ન હતી.
• જે બાદ એક ફાર્મ હાઉસની જાણકારી મળી જે શહેરથી માત્ર 8થી 10 કિલોમીટર દૂર હતું. ફાર્મ હાઉસમાં શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી તો એક દરવાજો દેખાયો, જેમાં પથારીઓ રાખવામાં આવી હતી. જ્યારે આ પથારીઓ બહાર કાઢવામાં આવી ત્યારે પલંગની અંદરથી નોટોના બંડલ મળી આવ્યા અને અધિકારીઓની આંખોમાં ચમક આવી.
• આ સિવાય 35 બેગ મળી આવી જેમાં નોટોના બંડલ રાખવામાં આવ્યા હતા, ઘણી બેગ સીલ કરવામાં આવી હતી. આઈટીને શંકા છે કે તેમને અન્યત્ર ખસેડવાની તૈયારી કરવામાં આવી હતી અને શક્ય છે કે ઘણી રોકડ ક્યાંક ખસેડવામાં આવી હોય. જે બાદ તેને સ્ટેટ બેંક ઓફ જાલનામાં લાવવામાં આવી, અલગ-અલગ શાખાઓમાંથી 12 નોટ કાઉન્ટીંગ મશીન મંગાવવામાં આવ્યા અને ગણતરી શરૂ થઈ, પછી કલાકો વીતી ગયા અને આ ગણતરી 13થી 14 કલાક સુધી ચાલુ રહી. આ રીતે અત્યાર સુધીમાં 300 કરોડથી વધુની બિનહિસાબી સંપત્તિ અને 58 કરોડની રોકડ અને લગભગ 32 કિલો સોનું, ચાંદી, હીરા અને મોતીના આભૂષણો મળી આવ્યા છે.