900 કરોડના સાયબર ફ્રોડના કેસમાં EDના દરોડા, દિલ્હીમાં 5 સ્થળોએ દરોડા
દિલ્હીમાં ઝિન્ડી ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની સાથે સંબંધિત પાંચ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. એવો આરોપ છે કે આ કંપનીએ રોકાણના નામે સામાન્ય લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી અને પછી તેમની મિલકત લૂંટી લીધી.
સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે દિલ્હીમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. ચીની નાગરિક અને કેટલાક અન્ય લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલા 900 કરોડ રૂપિયાથી વધુના સાયબર છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના ભાગ રૂપે આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ છેતરપિંડીની તપાસ માટે કેન્દ્રીય એજન્સીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ફોજદારી કેસ નોંધ્યો છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીમાં ઝિન્ડી ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની સાથે જોડાયેલા પાંચ સ્થળોએ સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એવો આરોપ છે કે આ કંપનીએ રોકાણના નામે સામાન્ય લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને પછી ફુલ મની ચેન્જર્સ (FFMC) નો ઉપયોગ કરીને પૈસા લોન્ડર કર્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસમાં ચીની નાગરિક અને કેટલાક અન્ય લોકોની ભૂમિકાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જ્યાં ગુનાની રકમ લગભગ 903 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.
ED दिल्ली में पांच जगहों पर #CyberCrime से जुड़े मामले में छापे मार रही है। चीनी नागरिक पर Xindai Technologies Pvt Ltd के ज़रिए ₹903 करोड़ के #CyberFraud का आरोप है जो उसने निवेश के नाम पर लोगों के साथ किया और फिर FFMC- Full Fledged Money Changer के ज़रिए Forex में बदला और विदेश…
— Jitender Sharma (@capt_ivane) July 2, 2025
સ્ટોક ટ્રેડિંગ કૌભાંડનો પર્દાફાશ
દિલ્હી પોલીસના સાયબર સેલે એક મોટી ઓનલાઈન સ્ટોક ટ્રેડિંગ છેતરપિંડી કરનાર ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ કેસમાં, ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરથી બે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ આરોપીઓએ નકલી ટ્રેડિંગ એપ્સ અને વોટ્સએપ ગ્રુપ દ્વારા રોકાણ કરીને લોકોને તેમના પૈસા વધારવાની લાલચ આપીને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી.
