Breaking News : અનિલ અંબાણી પર EDનો સકંજો ! દિલ્હી-મુંબઈ સહિત 35 થી વધુ સ્થળોએ મોટી કાર્યવાહી
અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ સામે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ દિલ્હી અને મુંબઈ સહિત 35 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. તપાસમાં 3000 કરોડ રૂપિયાના લોન કૌભાંડ, દસ્તાવેજોમાં હેરાફેરી અને નકલી કંપનીઓ દ્વારા મની લોન્ડરિંગના પુરાવા મળ્યા છે. યસ બેંક અને RHFL ની ભૂમિકાની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
અનિલ અંબાણી અને તેમના રિલાયન્સ ગ્રુપ (RAAGA કંપનીઓ) સંબંધિત કેસોમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે સવારે એક મોટું સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું. દેશની રાજધાની દિલ્હી અને મુંબઈ સહિત 35 થી વધુ સ્થળોએ આ દરોડા એક સાથે પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ કેસ મની લોન્ડરિંગ સાથે સંબંધિત છે, જેમાં હજારો કરોડ રૂપિયાની ગેરરીતિઓની શંકા છે.
આ દરોડા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ પાડવામાં આવી રહ્યા છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ કાર્યવાહીમાં, લગભગ 50 કંપનીઓ અને અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલા 25 થી વધુ લોકોના પરિસરની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ કાર્યવાહીમાં EDને CBI, SEBI, નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA) અને બેંક ઓફ બરોડા જેવી એજન્સીઓ પાસેથી મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી છે.
CBI ની FIR પછી આ સમગ્ર કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું
ED ની કાર્યવાહી ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે CBI એ બે અલગ અલગ FIR નોંધી. આ કેસ RAAGA કંપનીઓ સાથે સંબંધિત છે, જે રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપના એકમો છે. FIR નંબર RC2242022A0002 અને RC2242022A0003 હેઠળ છેતરપિંડી, ઉચાપત અને બેંકો પાસેથી છેતરપિંડીથી લોન લેવાના ગંભીર આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે.
આ FIR ના આધારે, ED એ તપાસ શરૂ કરી અને શોધી કાઢ્યું કે બેંકો, રોકાણકારો અને સરકારી સંસ્થાઓ સાથે સુનિયોજિત યોજના હેઠળ છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. એજન્સીએ એ પણ શોધી કાઢ્યું કે Yes Bank માંથી મળેલા પૈસા ગેરકાયદેસર રીતે કંપનીના પ્રમોટર્સ અને અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓમાં વાળવામાં આવ્યા હતા.
Yes Bank માંથી રૂ. 3000 કરોડની લોન અને લાંચનો ખેલ
ED ની તપાસમાં સૌથી ચોંકાવનારું પાસું પ્રકાશમાં આવ્યું છે કે 2017 થી 2019 ની વચ્ચે Yes Bank દ્વારા RAAGA કંપનીઓને આપવામાં આવેલી લોન નિયમોને સંપૂર્ણપણે અવગણીને મંજૂર કરવામાં આવી હતી. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે લોન મંજૂર થાય તે પહેલાં જ ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા યસ બેંકના પ્રમોટરોને મોટી રકમ આપવામાં આવી હતી.
લોન સંબંધિત દસ્તાવેજો, જેમ કે ક્રેડિટ એપ્રુવલ મેમોરેન્ડમ (CAM), પાછળની તારીખમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. લોન કોઈપણ ડ્યુ ડિલિજન્સ અથવા ક્રેડિટ વિશ્લેષણ વિના મંજૂર કરવામાં આવી હતી, જે બેંકની ક્રેડિટ નીતિનું સીધું ઉલ્લંઘન હતું.
આ ઉપરાંત, ED એ પણ શોધી કાઢ્યું કે લોન તાત્કાલિક અન્ય જૂથો અને શેલ કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. લોન ફક્ત તે કંપનીઓને આપવામાં આવી હતી જેમની નાણાકીય સ્થિતિ નબળી હતી, જેમનું સરનામું સમાન હતું અથવા જેમના ડિરેક્ટર સમાન હતા. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, અરજી અને મંજૂરીની તારીખ સમાન હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું અથવા લોન મંજૂરી પહેલાં જ રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
RHFL માં પણ કૌભાંડના સંકેતો, SEBI ના અહેવાલ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે
SEBI એ આ કેસમાં RHFL (રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ) વિશે ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતી ED સાથે શેર કરી છે. સેબીના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે RHFL એ 2017-18 માં રૂ. 3,742.60 કરોડની કોર્પોરેટ લોન આપી હતી, પરંતુ 2018-19 માં આ રકમ વધીને રૂ. 8,670.80 કરોડ થઈ ગઈ.
આ સમયગાળા દરમિયાન, કંપનીએ લોન આપવાના તમામ નિયમોની અવગણના કરી. મંજૂરીઓ ઝડપથી આપવામાં આવી, જરૂરી દસ્તાવેજો એકત્રિત કરવામાં આવ્યા નહીં અને ઘણી વખત કંપનીઓની નાણાકીય સ્થિતિ તપાસ્યા વિના મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી. આ લોનનો મોટો ભાગ પાછળથી પ્રમોટર જૂથની કંપનીઓને વાળવામાં આવ્યો, જેના કારણે મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓ થઈ.
અનિલ અંબાણીના અન્ય સમાચાર વાંચવા અહીં ક્લિક કરો..
