CBIએ પૂણેમાં DHLF કૌભાંડ મામલે બિલ્ડરના ઘરે દરોડા પાડ્યા, હેલિકોપ્ટર જપ્ત

સીબીઆઈએ મહારાષ્ટ્રના પૂણેમાં એક બિલ્ડરની મિલકત પર દરોડા દરમિયાન હેલિકોપ્ટર જપ્ત કર્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ બિલ્ડરનું નામ અવિનાશ ભોસલે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ભોંસલે કથિત રીતે DHFL સાથે જોડાયેલા એક કૌભાંડમાં સામેલ હતા. આ કૌભાંડમાં 17 બેંકોના કન્સોર્ટિયમને 34,615 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. સીબીઆઈએ ભોંસલેની મિલકતમાંથી જે હેલિકોપ્ટર જપ્ત કર્યું છે તે અગસ્તા વેસ્ટલેન્ડ કંપનીનું હતું.

અવિનાશ ભોસલે પુણેના કન્સ્ટ્રક્શન બિઝનેસનું મોટું નામ છે. અવિનાશ ભોસલે હાલ કસ્ટડીમાં છે. દિવાન હાઉસિંગ ફાયનાન્સ લિમિટેડ અને યસ બેંક સાથે સંબંધિત કૌભાંડના સંબંધમાં CBI દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સોમવારે સીબીઆઈએ તેમની સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.

બિઝનેસના નામે લોન લીધી, લંડનમાં પ્રોપર્ટીમાં 300 કરોડનું રોકાણ કર્યું

CBIની ચાર્જશીટમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે DHFL અને યસ બેંક કૌભાંડના આરોપી બિલ્ડર અવિનાશ ભોસલેએ લંડનમાં પ્રોપર્ટી ખરીદવા માટે પોતાના ખાતામાંથી 300 કરોડ રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા. આ પ્રોપર્ટી 2018માં ખરીદવામાં આવી હતી. સીબીઆઈએ તેની ચાર્જશીટમાં એમ પણ કહ્યું છે કે રેડિયસ ગ્રુપના સહઆરોપી સંજય છાબરિયાએ 317.40 કરોડ રૂપિયા ડાયવર્ટ કર્યા હતા. આ એ જ પૈસા હતા જે ભોસલે અને તેમની કંપનીએ યસ બેંકમાંથી બિઝનેસ લોનના નામે એકત્ર કર્યા હતા. પરંતુ આ મિલકત ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું.

આરોપ છે કે અવિનાશ ભોસલેએ આ ડીલ 100 કરોડ રૂપિયામાં કરી હતી. 300 કરોડ તેમના ખાતામાંથી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને બાકીના 700 કરોડ યસ બેંકમાંથી ઉભી કરાયેલ લોનની રકમ હતી. સીબીઆઈની ચાર્જશીટમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે યસ બેંકે આ પૈસા સીધા યુકેમાં ફ્લોરા ડેવલપમેન્ટ નામની કંપનીના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. આ મિલકત ફાઇવ સ્ટેન્ડ લંડન, લંડન ખાતે ખરીદવામાં આવી હતી. અવિનાશ ભોસલેને યસ બેંક અને સંજય છાબરિયા પાસેથી પૈસા મળ્યા હતા.