‘પૈસા કમાવવાની યોજના’ ના નામ પર 2467 કરોડની છેતરપિંડી, મુંબઈથી દંપતીની કરાઈ ધરપકડ

છેતરપિંડીના કેસમાં વધુ એક દંપતીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અર્ચના કુટે નામની મહિલાની એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ₹2,000 કરોડથી વધુના છેતરપિંડીના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અગાઉ તેના પતિની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ તપાસ જ્ઞાનરાધા મલ્ટીસ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ (DMCCSL) માંથી કથિત રીતે ભંડોળ કુટે ગ્રુપ કંપનીઓમાં વાળવાના મામલા સાથે સંબંધિત છે.

કુટે દંપતીની ₹2,467 કરોડ (આશરે $1.2 બિલિયન)ના મની-લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એજન્સીનો દાવો છે કે અર્ચના કુટે અને તેના પતિ સુરેશ કુટે આ કંપનીઓના માલિક છે અને તેનું નિયંત્રણ કરે છે. ક્રેડિટ સોસાયટી પર ઉચ્ચ-વળતર ડિપોઝિટ યોજના દ્વારા હજારો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. અર્ચના કુટેની 2 માર્ચે ED ની મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 3 માર્ચે અર્ચનાને મુંબઈની એક ખાસ PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી, જ્યાં વધુ તપાસ માટે 7 માર્ચ સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધી હતી.

મહારાષ્ટ્રના અનેક પોલીસ સ્ટેશનોમાં નોંધાયેલી છે FIR

અગાઉ, આ કેસમાં તપાસ એજન્સી દ્વારા અર્ચનાના પતી સુરેશ કુટેની ધરપકડ કરી મુંબઈની ખાસ PMLA એ કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરાઈ હતી, જેમાં ગેરરીતિનો ખુલાસો થયો હતો. EDની મની-લોન્ડરિંગ તપાસ મે અને જુલાઈ 2024 દરમિયાન મહારાષ્ટ્રના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની વિવિધ કલમો હેઠળ નોંધાયેલી અનેક FIR પર આધારિત છે.

રોકાણકારોના નાણાંની હેરાફેરી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની તપાસમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો કે, ક્રેડિટ સોસાયટીએ 12% થી 14% ના ઊંચા વળતરનું વચન આપી ઉચ્ચ-ઉપજવાળી ડિપોઝિટ યોજનાઓ શરૂ કરી હતી, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં રોકાણકારો આકર્ષાયા હતા. જોકે, ઘણા રોકાણકારોને કથિત રીતે નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન સહન કરવું પડ્યું હતું કારણ કે સોસાયટીએ તેમની ડિપોઝિટ પરત કરવામાં નિષ્ફળ રહી અથવા ફક્ત આંશિક ચુકવણી કરી હતી.

ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ક્રેડિટ સોસાયટીમાંથી આશરે ₹2467 કરોડના ભંડોળ કથિત લોનના રૂપમાં કુટે ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓના જૂથને વાળવામાં આવ્યા, જેનો કથિત રીતે કુટે દંપતી એટલે કે સુરેશ અને અર્ચના પાસે માલિકીનો હક અથવા નિયંત્રિત છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ નાણાં વગર જ યોગ્ય દસ્તાવેજો, કોલૈટરલ સિક્યોરિટી અથવા અંતિમ ઉપયોગ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા હતા. કાયદેસર વ્યવસાયિક હેતુઓ માટે ભંડોળનો ઉપયોગ કરવાને બદલે, તે વ્યક્તિગત લાભ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યું હતું અથવા અન્ય વ્યવસાયોમાં ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.

આજ સુધીમાં, તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા વિવિધ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે અને કેસના સંદર્ભમાં અનેક કામચલાઉ જોડાણના આદેશો જારી કર્યા છે, જેના પરિણામે આશરે ₹1,621.89 કરોડની ચલ અને અચલ સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે.

ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓમાં વધારો, EDએ 12 સ્થળોએ પાડ્યા દરોડા ! વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો