શિવસેના ધારાસભ્ય પર કસાયો EDનો સકંજો, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પ્રતાપ સરનાઈકની 11 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મુંબઈ પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખાની 2013ની એફઆઈઆરની નોંધ લીધા પછી એનએસઈએલના ડિરેક્ટર્સ, મુખ્ય અધિકારીઓ અને 25 ડિફોલ્ટર્સ વિરુદ્ધ તપાસ શરૂ કરી છે.
મહારાષ્ટ્ર (Maharashtra) માં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે નેશનલ સ્પોટ એક્સચેન્જ લિમિટેડ સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ (Money laundering) કેસમાં શિવસેનાના ધારાસભ્ય સામે મોટી કાર્યવાહી કરી હતી. ઈડીએ ધારાસભ્ય પ્રતાપ સરનાઈકની 11.35 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીએ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ મુંબઈને અડીને આવેલા થાણેમાં સરનાઈકની માલિકીના બે ફ્લેટ અને જમીનનો એક ભાગ જપ્ત કરવાનો કામચલાઉ આદેશ જાહેર કર્યો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મુંબઈ પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખાની 2013ની એફઆઈઆરની નોંધ લીધા પછી એનએસઈએલના ડિરેક્ટર્સ, મુખ્ય અધિકારીઓ અને 25 ડિફોલ્ટર્સ વિરુદ્ધ તપાસ શરૂ કરી છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અનુસાર, આરોપીઓએ રોકાણકારોને છેતરવા માટે ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું, જેમાં NSEL ના પ્લેટફોર્મ પર વેપાર કરવા માટે ઉશ્કેરવું, બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવવા જેમ કે નકલી વેરહાઉસ રસીદો બનાવવી, ખાતાઓમાં છેતરપિંડી કરવી સામેલ છે. આ રીતે લગભગ 13,000 રોકાણકારો સાથે 5,600 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
સરનાઈક સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓની મહત્વની ભૂમિકા
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કરાયેલા નાણાનો ઉપયોગ NSELના ઋણ લેનારાઓ/ટ્રેડિંગ સભ્યો દ્વારા રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ, બાકી લોનની ચુકવણી અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ માટે કરવામાં આવે છે. સરનાઈક અને તેની કંપનીઓની ભૂમિકા અંગે EDએ કહ્યું કે NSELની ડિફોલ્ટર આસ્થા ગ્રુપ નામની કંપનીએ એક્સચેન્જને 242.66 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાના છે.
ED attaches assets worth Rs. 11.35 Crore under PMLA in NSEL Scam. The attached assets are in the form of 02 flats and a parcel of land in Thane, Maharashtra held by Pratap Sarnaik. The value of total attached assets in this case stands at Rs. 3254.02 Crore.
— ED (@dir_ed) March 25, 2022
ઉદ્ધવ ઠાકરેના નજીકના લોકોની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આ અઠવાડિયે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેના સંબંધી શ્રીધર માધવ પાટણકરની માલિકીની કંપની શ્રી સાઈબાબા હોમ નિરુધિ પ્રાઈવેટ લિમિટેડની 6.45 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ મહા વિકાસ અઘાડી (MVA) સરકારના ઘણા નેતાઓ અને મંત્રીઓ સામે પણ કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.
એનસીપી નેતા નવાબ મલિકની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી
મહારાષ્ટ્રના કેબિનેટ મંત્રી અને રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના નેતા નવાબ મલિકની પણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા તાજેતરમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ ગૃહ પ્રધાન અનિલ દેશમુખની પણ ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એજન્સી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
