ગુજરાત પોલીસ પ્રથમવાર દુબઈ જઈ પકડી આવી 2300 કરોડના સટ્ટાકાંડનો મુખ્ય આરોપી, જુઓ Video
અમદાવાદના માધુપુરા સટ્ટાકાંડમાં દુબઈ બેસીને સમગ્ર સટ્ટાકાંડ ચલાવતા દિપક ઠક્કરને ગુજરાત લાવવામાં આવ્યો છે. દિપક મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે ઉપસી આવ્યો હતો. આ આરોપી દુબઇમાં રહીને ઓનલાઈન સટ્ટાનું નેટવર્ક ચલાવતો હતો. દિપક ને ભારત લાવ્યા બાદ સટ્ટાના ઇન્ટરનેશનલ રેકેટ સાથે સંકળાયેલ મોટા બુકીઓ અને મોટા ખેલીઓના નામ ખૂલશે. ઓનલાઈન એપ્લિકેશન દ્વારા સટ્ટાનું નેટવર્ક તથા 2273 કરોડની હવાલા ચેનલ દ્વારા હેરાફેરી મામલે મોટા ઘટસ્ફોટ થાય તેમ છે. માધુપુરા સટ્ટાકાંડની તપાસ DGP દ્વારા સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલની ટીમને સોંપવામાં આવી હતી.
વિદેશમાં બેસીને ભારતમાં કાળો કારોબાર ચલાવવાના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. ત્યારે વધુ એક બનાવ સામે આવ્યો છે, જેમાં અમદાવાદના માધુપુરામાં દુબઈ બેસીને ચલાવતા આવતા સટ્ટા કાંડની ઘટના સામે આવી છે.
ગુજરાત પોલીસ પહેલી વાર વિદેશમાં જઈને તેના વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી લાવી છે, અને આ યશ જાય છે સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલની ટીમને. આ આરોપી કોઈ નાનો સુનો કે સસ્તો નથી. આ આરોપી 2300 કરોડનો છે.
સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલના સિનિયર અધિકારીઓ એ દુબઇ જઈને ઝડપી પાડેલ આરોપીનું નામ દિપક ઠક્કર ઉર્ફે દિપક ડિલક્સ છે જે મૂળ બનાસકાંઠાના ભાભર જેવા નાનકડા ગામનો દિપક સામાન્ય જુગારી હતો.
આ આરોપી જુગારી બન્યો અને પછી ટેક્નોસેવી જુગારી બની ગયો. તે સામાન્ય જુગાર પરથી ઓનલાઈન જુગાર રમવા અને રમાડવા લાગ્યો અને સમય આવ્યે દુબઇ ઉડી ગયો અને પછી ક્રિકેટમાં સટ્ટા અને શેરબજારના સટ્ટામાં ઝંપલાવ્યું અને દુબઇ બેઠા બેઠા જ રાષ્ટ્ર વ્યાપી ક્રિકેટ સટ્ટો અને ડબ્બા ટ્રેડિંગ રમવા લાગ્યો.
તપાસ અમદાવાદ EOW ના SP ભારતી પંડ્યાને સોંપવામાં આવી હતી
અમદાવાદ પોલીસે માર્ચ 2023માં માધુપુરા તથા વેજલપુર માં ડબ્બા ટ્રેડિંગ તથા ક્રિકેટ સટ્ટા સંદર્ભે દરોડો પડી ત્રણ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી હતી તેઓ પાસે થી મળેલ વિવિધ બેન્ક એકાઉન્ટ ની ડિટેલ તથા વોલેટનું એનાલિસિસ કરતા 2300 કરોડ ના આર્થિક વ્યવહારો મળી આવ્યા હતા PCB પાસેથી આ તપાસ અમદાવાદ EOW ના SP ભારતી પંડ્યાને સોંપવામાં આવી હતી અને પછી રાજ્ય પોલીસ વડા દ્વારા સમગ્ર કાંડની તપાસ સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલને સોંપી દેવામાં આવી.
દુબઇમાં બેઠેલા દિપક ઠક્કર સુધી પહોંચી સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ
અત્યાર સુધી ઝડપાયેલા આરોપીઓ અને મળેલા અન્ય પુરાવાઓ ને આધારે ક્રિકેટ સટ્ટા, ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને હવાલાના 2300 કરોડ ના કૌભાંડના તાર દુબઇમાં બેઠેલા દિપક ઠક્કર સુધી પહોંચતા સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા તેને ઇન્ટરપોલની મદદ થી ઝડપી. પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા અને આખરે કાનૂની પ્રકીર્યા પૂર્ણ કરી આજે તેને ગાંધીનગર લાવી દેવામાં આવ્યો
દિપક ડિલક્ષને લાવ્યા બાદ અનેક મોટા બુકીઓના નામ ખુલવાની શક્યતા
માધુપુરા સટ્ટાકાંડ માં કુલ 186 આરોપીઓ છે જે પૈકી અમદાવાદ પોલીસ અને SMC દ્વારા અત્યાર સુધી 36 આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે દિપક ડિલક્ષને લાવ્યા બાદ અનેક મોટા બુકીઓના નામ ખુલવા સાથે પડદા પાછળ સટ્ટો ખેલતા મોટા ખેલીઓના નામો પણ બહાર આવશે સાથેજ સમગ્ર કાંડનો આંકડો વધે તેવી પણ શકયતા છે.
અમદાવાદના મધુપુરા પોલીસ મથકે 2023માં જુગારધારા કલમ-4,5 તથા ઈ.પી.કો.ક.406, 420, 465, 467, 468, 471, 120(બી), 34, 201 તથા આઈ.ટી.એક્ટ કલમ-66(સી)(ડી), 75 તથા ધી સીક્યુરીટી કોન્ટ્રેક્ટ રેગ્યુલેશન એક્ટ-23(ઈ), 23(એ), 23(એફ), 23(જી), 23(એચ) મુજબના ઓનલાઈન ક્રિકેટ બેટીંગના ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો જેની તપાસ રાજ્ય પોલીસ વડા દ્વારા સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલને સોંપવામાં આવી હતી.
વેલોસીટી સર્વરમાં મેટા ટ્રેડર એપ્લીકેશનનો થતો હતો ઉપયોગ
અમદાવાદ શહેરના વેજલપુર ખાતે આવેલ પી.એન.ટી.સી. કોમ્પલેક્ષના 11 મા માળે વી.વી.આઈ.પી. સોફ્ટવેર નામની ઓફીસમાં શેરબજારના ડબ્બા ટ્રેડીંગની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ સારૂ વેલોસીટી સર્વરમાં મેટા ટ્રેડર એપ્લીકેશનનો ઉપયોગ કરી, શેરબજારના ડબ્બા ટ્રેડીંગનું આઈ.ડી. લઈ, બિનઅધિકૃત રીતે શેરબજારના સોદાઓકરવામાં આવતા હતા
મૂળ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ભાભરના અને દુબઇ માં રહીને સટ્ટાનું નેટવર્ક ચલાવતા દિપક ઉર્ફે ડીલક્ષ ધીરજલાલ ઠક્કર મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે સામે આવતા તેને કોર્ટ મારફતે વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવેલ
રેડકોર્નર નોટિસ ઇસ્યુ કરવામાં આવી
દિપક ઉર્ફે ડીલક્સ દુબઇ ભાગી છૂટ્યો હોવાની માહિતી આધારે તેના વિરૂધ્ધ તા.12/07/2023 ના રોજ લુક આઉટ સર્ક્યુલર (Look Out Circular, LOC) પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ, ભારત સરકારના ઈન્ટરપોલને કરેલ દરખાસ્ત આધારે તા.15/12/2023 ના રોજ ઈન્ટરપોલ દ્રારા તેની વિરુદ્ધ રેડકોર્નર નોટિસ ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ.
ઈસ્યુ કરાવેલ રેડ કોર્નર નોટીસ (RCN) આધારે યુનાઈટેડ આરબ એમીરાત પોલીસ (CID of theUnited Arab Emirates, UAE) દ્રારા તા.13/03/2024ના રોજ આરોપી દિપક ઉર્ફે ડીલક્ષ ઠક્કરની ધરપકડ કરવામાં આવેલ
તેની પ્રત્યાર્પણ દરખાસ્ત (Extradition Proposal in accordance with the Extradition Treaty between Republic of India and UAE) મોકલી આપવા જણાવતાં, અત્રેથી ગુજરાત સરકારના ગૃહ વિભાગ મારફતે ભારત સરકારના ગ્રુહ મંત્રાલય તેમજ વિદેશ મંત્રાલય, ન્યુ દિલ્હી મારફતે (Home Department of Gujarat, Ministry Of Home Affairs, MHA and Ministry of External Affairs, MEA),ભારત સરકાર મારફતે યુનાઈટેડ આરબ એમીરાતને તા.25/06/2024 ના રોજ પ્રત્યાર્પણ દરખાસ્ત મોકલી આપવામાં આવેલ.
સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલની એસ્કોર્ટ ટીમ દુબઈ પહોંચી દિપક ઠક્કરનો કબજો મેળવ્યો
આ દરખાસ્ત સાથે તા.27/08/2024ના રોજ ડીઆઈજી નિરલિપ્ત રાય DYSP કે ટી કામરીયા તથા પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર ખાંટ સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલની એસ્કોર્ટ ટીમ દુબઈ પહોંચી દિપક ઠક્કરનો કબજો મેળવ્યો હતો અને આજે ગાંધીનગર ખાતે લાવી વિધિવત રીતે ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
દિપક પાસેથી તેનો જુનો પાસપોર્ટ નં-P7436711, નવો પાસપોર્ટ નં-Z6486064, યુનાઈટેડ આરબ એમીરાતના 1,980/- દિરહમ તથા મોટું રાઈટીંગ પેડ જેમાં ધાર્મિક લખાણ લખેલ છે જ્યારે નાની પોકેટ ડાયરી જેમાં વિવિધ વ્યક્તિઓના નામ તથા મોબાઈલ નંબરો વિગેરે લખાણ લખેલ છે તે કબ્જે કરવામાં આવેલ છે.
આ કેસમાં અગાઉ પકડાયેલ આરોપી પ્રકાશ ઉર્ફે ચીકુ નારણભાઈ માળી તથા અમીત ઉર્ફે મુકેશ મહેશભાઈ ખત્રી પાસેથી ઓફીસનું ઓલ ઈન વન કોમ્પ્યુટર, લેપટોપ તથા મોબાઈલ ફોન કબ્જે કરવામાં આવેલ. જેમાંથી શેરબજારના ડબ્બા ટ્રેડીંગની 47 આઈ.ડી. તથા નાણાંકીય લેવડ-દેવડના વ્યવહારો મળી આવેલ હતાં.