PNB કૌભાંડમાં ભાગેડુ Nirav Modiની મુશ્કેલીઓ વધી, બહેન બની ગઈ સરકારી સાક્ષી

ફરાર હીરા ઉદ્યોગપતિ નીરવ મોદી (નીરવ મોદી) પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) કૌભાંડ કેસમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. પીએનબી કૌભાંડમાં, વિશેષ અદાલતે નીરવ મોદીની બહેન પૂર્વી મોદી (Nirav Modi’s Sister) ને ફરિયાદી સાક્ષી બનાવવાની મંજૂરી આપી છે.

મની લોન્ડરિંગ નિરોધક કાનુન (પીએમએલએ) હેઠળના કેસમાં વિશેષ ન્યાયાધીશ વીસી બર્ડેએ સોમવારે સરકારી સાક્ષી બનવાની પૂર્વીની અરજી સ્વીકારી.

બેલ્જિયમની નાગરિક છે પૂર્વી
કોર્ટે કહ્યું કે આ કેસમાં માફી માંગ્યા બાદ આરોપી પૂર્વી મોદી (પૂર્વ અગ્રવાલ) હવે સરકારી સાક્ષી બનશે. બેલ્જિયનની નાગરિક પૂર્વી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા કરેલા કેસમાં આરોપી છે. કોર્ટે આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, “આરોપી હાલ વિદેશમાં રહે છે. તેને કોર્ટ સમક્ષ હાજર થવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવશે. આ માટે કાયદેસરની કાર્યવાહી જરૂરી પગલાં લેશે.”

પૂર્વ મોદીએ માફી અરજીમાં કહ્યું હતું
પૂર્વ મોદીએ તેમની માફી અરજીમાં કહ્યું કે તે મુખ્ય આરોપી નથી અને તપાસ એજન્સીઓએ તેની મર્યાદિત ભૂમિકા જાહેર કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તેમણે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે, જરૂરી માહિતી અને દસ્તાવેજો પૂરા પાડ્યા છે.

પી.એન.બી. માં 14 હજાર કરોડની છેતરપિંડી
તપાસ એજન્સીઓ અનુસાર નીરવ મોદી અને તેના મામા મેહુલ ચોક્સીએ કેટલાક બેંક અધિકારીઓ સાથે મળીને પંજાબ નેશનલ બેંકને રૂ .14,000 કરોડની ઠગાઈ કરી હતી. આ છેતરપિંડી ગેરંટી લેટર દ્વારા કરવામાં આવી હતી.