કરોડો રૂપિયાના બેંક ફ્રોડ કેસમાં DHFL, તેના પૂર્વ ચેરમેન અને ડિરેકટર વિરુધ્ધ CBI નોંધ્યો કેસ

કેન્દ્રીય તપાસ બ્યુરોએ DHFLના કપિલ વાધવન અને ધીરજ વાધવન સામે યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની આગેવાની હેઠળની 17 બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે રૂપિયા 34,615 કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં નવો કેસ નોંધ્યો છે. આ સૌથી મોટી બેંક છેતરપિંડી છે જે એજન્સીના સ્કેનર હેઠળ આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સીબીઆઈ (CBI) મુંબઈમાં આરોપીઓના 12 સ્થળો પર સર્ચ કરી રહી છે. તપાસ એજન્સી દિવાન હાઉસિંગ ફાયનાન્સ કોર્પોરેશન લિ. (DHFL), તત્કાલિન ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કપિલ વાધવન, ડિરેક્ટર ધીરજ વાધવન અને રિયલ્ટી સેક્ટરની છ કંપનીઓ યુનિયન બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (Union Bank of India)ની આગેવાની હેઠળની બેન્કોના કન્સોર્ટિયમ સાથે રૂ. 34,615 કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ કથિત રીતે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. ગુનાહિત કાવતરું. સીબીઆઈએ 11 ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ બેંક તરફથી મળેલી ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી કરી હતી. વાધવાન બંધુઓ હાલમાં કથિત ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં સીબીઆઈના સ્કેનર હેઠળ છે.

દેશનો સૌથી મોટો બેંક ફ્રોડ કેસ

આ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો બેંક ફ્રોડ કેસ છે. આ પહેલા એબીજી શિપયાર્ડ પર 23 હજાર કરોડ રૂપિયાની બેંક ફ્રોડનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. PNB કૌભાંડ 14 હજાર કરોડ રૂપિયાનું છે જેમાં નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સી આરોપી છે. ડીએચએફએલના આ કેસમાં સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, ખોટી રીતે લોનના વિતરણને કારણે ધિરાણકર્તાઓના બેંક જૂથને હજારો કરોડનું નુકસાન થયું છે. યસ બેંક કૌભાંડમાં DHFLનું નામ પણ છે. અગાઉ, ડીએચએફએલના પ્રમોટર કપિલ વાધવનની બે વર્ષ પહેલા મે 2020માં 5,050 હજાર કરોડ રૂપિયાના યસ બેંક કૌભાંડના સંબંધમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તાજેતરમાં ઉત્તર પ્રદેશ પાવર કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓના ભવિષ્ય નિધિને લગતા મામલામાં વાધવાન બંધુઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

બેંકે ફેબ્રુઆરી 2022માં ફરિયાદ નોંધાવી હતી

સીબીઆઈએ 11 ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ બેંક તરફથી મળેલી ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી કરી હતી. વાધવાન બંધુઓ હાલમાં કથિત ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં સીબીઆઈના સ્કેનર હેઠળ છે. બેંકનો આરોપ છે કે કંપનીએ 2010 અને 2018 વચ્ચે કોન્સોર્ટિયમ પાસેથી કરાર હેઠળ 42,871 કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી. પરંતુ, મે 2019 થી, ચુકવણી ડિફોલ્ટ થવા લાગી.