Yes Bank કૌભાંડમાં DHFLની મદદ કરીને અવિનાશ ભોંસલે 365 કરોડ કમાયા, હવે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ
સીબીઆઈની વિશેષ અદાલતે ઉદ્યોગપતિ અવિનાશ ભોંસલેને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. આ કેસમાં બિલ્ડર સંજય છાબરિયા પહેલાથી જ મુંબઈની આર્થર રોડ જેલમાં બંધ છે. હવે ED તેને પોતાની કસ્ટડીમાં લેવા માંગે છે.
CBI સ્પેશિયલ કોર્ટે દિવાન હાઉસિંગ ફાયનાન્સ લિમિટેડ અને યસ બેંક કેસમાં ઉદ્યોગપતિ અવિનાશ ભોંસલેને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. આ જ કેસમાં (DHFL-Yes Bank Case) બિલ્ડર સંજય છાબરિયા પહેલેથી જ મુંબઈની આર્થર રોડ જેલમાં બંધ છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે તેની કસ્ટડી લઈ લીધી છે. આજે તેને CBI કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે જ્યાં ED તેની કસ્ટડીની માગ કરશે. અવિનાશ ભોસલેનું નામ દિવાન હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ (DHFL) અને યસ બેંક કૌભાંડમાં આવ્યું હતું. અવિનાશ ભોસલે પુણેમાં બાંધકામના મોટા વેપારી છે. તેઓ પુણેના રિયલ સ્ટેટ કિંગ તરીકે ઓળખાય છે.
છેલ્લા કેટલાક સમયથી અવિનાશ ભોસલેની અલગ-અલગ કેસમાં પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી હતી. થોડા દિવસો પહેલા મુંબઈ અને પુણેમાં તેમના સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. DHFL કૌભાંડના સંબંધમાં તેમની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરતા CBIએ મે મહિનામાં તેની ધરપકડ કરી હતી.
365 કરોડ રૂપિયા કિકબેક તરીકે લેવામાં આવ્યા હતા
CBIનું કહેવું છે કે DHFL કેસમાં અવિનાશ ભોસલેએ કિકબેક તરીકે રૂ. 365 કરોડ લીધા હતા. તેનું કહેવું છે કે તેણે DHFLની મદદથી ખોટી રીતે કર્યું, જેના કારણે તેને યસ બેંકમાંથી લગભગ 4733 કરોડ રૂપિયાની લોન મળી. આ કામના બદલામાં તેણે કિકબેક લીધી હતી. અવિનાશની સીબીઆઈની ટીમે 26 મેના રોજ ધરપકડ કરી હતી. તે 8 જૂન સુધી સીબીઆઈની કસ્ટડીમાં હતો. માહિતી અનુસાર, અવિનાશ એ સમજાવી શક્યો નહીં કે તેણે DHFL પાસેથી 365 કરોડ રૂપિયા શા માટે લીધા.
સંજય છાબરિયાની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે
ભૂતકાળમાં સીબીઆઈએ રેડિયસ ગ્રુપના વડા સંજય છાબરિયાની પણ ધરપકડ કરી હતી. જે સમયે આ કૌભાંડ થયું તે સમયે રાણા કપૂર યસ બેંકનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા. તેણે નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને ડીએચએફએલને લોનનું વિતરણ કર્યું હતું. DHFL એ વિવિધ બિલ્ડરોની મદદથી લોનના રૂપમાં આ રકમ ઉભી કરી હતી. આમાં રેડિયસ ગ્રુપનું નામ પણ સામે આવ્યું હતું.
આ 2018નો મામલો છે
આ મામલો વર્ષ 2018નો છે. તે વર્ષે એપ્રિલથી જૂન વચ્ચે હજારો કરોડ રૂપિયા એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં ટ્રાન્સફર થયા હતા. મોટા ઉદ્યોગપતિઓની કંપનીઓ તેમાં સામેલ હતી. આ કેસમાં અવિનાશ ભોસલે, સંજય છાબરિયા, શાહિદ બલવા અને ગોએન્કાના નામ સામેલ હતા. એપ્રિલના અંતમાં સીબીઆઈએ આ કેસમાં ઘણી જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા. હવે સીબીઆઈએ અવિનાશ ભોંસલેની ધરપકડ કરી છે.
કોણ છે અવિનાશ ભોંસલે?
અવિનાશ ભોંસલેએ રિક્ષાચાલક તરીકે પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો. ભાડાના મકાનમાં રહેતા ભોંસલેએ પછી ઓટો રિક્ષા ખરીદવાનું શરૂ કર્યું અને તેને ભાડે આપવાનું શરૂ કર્યું. આ પછી, તેઓ રિયલ એસ્ટેટના વ્યવસાયમાં આવ્યા અને રાજકારણીઓની ઓળખનો લાભ લઈને, સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ મેળવવા લાગ્યા. આજે તેઓ હજારો કરોડની કિંમતના ABIL ગ્રુપના માલિક છે. તેઓ પુણેમાં રિયલ એસ્ટેટ કિંગ તરીકે ઓળખાય છે.