ED: કોવિશિલ્ડ કંપનીના ડિરેક્ટરની 41.64 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત, FEMA હેઠળ થઈ કાર્યવાહી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઝવેર સોલી પૂનાવાલા અને તેના પરિવારના સભ્યો સામે FEMAની જોગવાઈઓ હેઠળ કાર્યવાહી કરતી વખતે CJ હાઉસ, વરલી, મુંબઈમાં સ્થિત રૂ. 41.64 કરોડની ત્રણ સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ઝવેર સોલી પૂનાવાલા અને તેના પરિવારના સભ્યો સામે FEMAની જોગવાઈઓ હેઠળ કાર્યવાહી કરતી વખતે CJ હાઉસ, વરલી, મુંબઈમાં સ્થિત રૂ. 41.64 કરોડની ત્રણ સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. EDએ ઝવેર સોલી પૂનાવાલા અને તેમના પરિવાર સામે FEMAની જોગવાઈઓ હેઠળ લિબરલાઈઝ્ડ રેમિટન્સ સ્કીમ (LRS)ના દુરુપયોગના કેસની તપાસ કરી રહી છે. ઝવેર સોલી પૂનાવાલા કોવિશિલ્ડ (CoviShield) નામની એન્ટિ-કોરોનાવાયરસ રસીનું ઉત્પાદન કરતી કંપની, સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સહિત અનેક કંપનીઓના બોર્ડ ઑફ ડિરેક્ટર્સમાં છે.
આ પણ વાચો: INX Media Case: કાર્તિ ચિદમ્બરમની 11.04 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની કાર્યવાહી
દાપોલી રિસોર્ટ કેસઃ પૂર્વ મંત્રી અનિલ પરબના સાથી વિરુદ્ધ EDએ ચાર્જશીટ દાખલ કરી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોમવારે રત્નાગિરી જિલ્લાના દાપોલી ખાતે રિસોર્ટના નિર્માણ સંબંધિત કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ પ્રધાન અનિલ પરબના એક સહાયક વિરુદ્ધ અહીંની વિશેષ અદાલતમાં તેની ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. પરબના સહયોગી સદાનંદ કદમ અને પૂર્વ સબ ડિવિઝનલ ઓફિસર જયરામ દેશપાંડે વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં તપાસ એજન્સીએ પરબની પૂછપરછ પણ કરી હતી.
The Enforcement Directorate (ED) seized three immovable properties located at Ceejay house, Worli, Mumbai worth Rs 41.64 Crore under the provisions of FEMA in its investigation against Zavareh Soli Poonawalla and his family members. The ED is investigating a case of misuse of… pic.twitter.com/CmpT0mv66u
— ANI (@ANI) May 8, 2023
વિદેશમાં નાણાં મોકલ્યા હતા
EDએ કહ્યું, ‘અમારી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઝવેર સોલી પૂનાવાલા અને તેના પરિવારના સભ્યોએ LRS સ્કીમની જોગવાઈઓનો દુરુપયોગ કરીને વિદેશી હૂંડિયામણ વિદેશમાં મોકલ્યું હતું. તેણે મહત્તમ મર્યાદાનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને વર્ષ 2011-12થી તેણે પરિવારના ભરણપોષણ અને સ્વ-નિર્વાહના બહાને ખોટી જાહેરાતો દ્વારા વિદેશમાં નાણાં મોકલ્યા હતા. જો કે, તેમના પરિવારનો કોઈ સભ્ય વિદેશમાં રહેતો ન હતો અને ન તો તેમનો એનઆરઆઈનો દરજ્જો હતો.
સ્થિત સ્ટેલાસ્ટ લિમિટેડમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું
ઝવેર સોલી પૂનાવાલા અને તેમના પરિવારના સભ્યો દ્વારા LRS હેઠળ મોકલવામાં આવેલા સમગ્ર નાણાંનું કથિત રીતે BVI (બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ) સ્થિત સ્ટેલાસ્ટ લિમિટેડમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. ઝવેર સોલી પૂનાવાલા અને તેમના પરિવારના સભ્યો દ્વારા મોકલવામાં આવેલા નાણાંનો કથિત રીતે યુકેમાં ચાર પ્રોપર્ટી ખરીદવા માટે સ્ટેલાસ્ટ લિમિટેડ દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ મિલકતોમાં પેડિંગ્ટન, લંડનમાં ચાર એપાર્ટમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાતના તમામ સમાચાર અને બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં વાંચો tv9gujarati.com પર
દેશના તમામ સમાચાર વાંચવા માટે જોડાયેલા રહો…
Published On - 11:12 pm, Mon, 8 May 23
