Breaking News : મોબાઇલ રિપેર કરનારને મળી ₹31.80 કરોડની GST નોટિસ, ડોક્યુમેન્ટ ચોરી કરીને ઘડાયું મોટું કાવતરું !
એક મોબાઇલ મિકેનિકને GST અને આવકવેરા વિભાગ તરફથી ₹31.80 કરોડના નાણાકીય વ્યવહારોનો આરોપ લગાવતી નોટિસ મળી છે. મિકેનિકે આરોપ લગાવ્યો છે કે તેના નામે ખોલવામાં આવેલી કંપની દ્વારા નાણાકીય વ્યવહારો કરવા માટે તેની ઓળખ અને દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
મુંબઈના કોટન ગ્રીન વિસ્તારમાં એક મોબાઇલ રિપેર મિકેનિકને GST અને આવકવેરા વિભાગ તરફથી ₹31.80 કરોડના નાણાકીય વ્યવહારોનો આરોપ લગાવતી નોટિસ મળતાં તે ચોંકી ગયો છે. ત્યારબાદ મિકેનિકન, મહેન્દ્ર મ્હાપંકરે આર્થિક ગુના શાખા (EOW)નો સંપર્ક કરીને આરોપ લગાવ્યો છે કે તેના નામે ખોલવામાં આવેલી કંપની દ્વારા નાણાકીય વ્યવહારો કરવા માટે તેની ઓળખ અને દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
ફરિયાદના આધારે, કાલાચોકી પોલીસ સ્ટેશનમાં સંજય તાંબે, તેના મિત્ર સુભાન કુરેશી અને તેના સહયોગીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC), 1860 ની કલમ 406, 420, 120 (B), અને 506 (2) હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે. વધુ તપાસ EOW ને સોંપવામાં આવી છે. સૂત્રો અનુસાર, કાલાચોકી વિસ્તારના રહેવાસી મિકેનિકન મ્હાપંકર કોટન ગ્રીનમાં એક નાની મોબાઇલ રિપેર શોપ ચલાવે છે. કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન, તે બીએમસી ક્લીન-અપ માર્શલ તરીકે કામ કરતો હતો. જ્યાં તે કથિત રીતે તાંબેને મળ્યો હતો. જે તે સમયે ક્લીન-અપ માર્શલ તરીકે પણ કામ કરતો હતો.
દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ બેંક ખાતું ખોલવા માટે કરવામાં આવ્યો
મિકેનિકન, મહેન્દ્ર મ્હાપંકરે આરોપ લગાવ્યો છે કે તાંબેએ પાછળથી સાથે મળીને વ્યવસાય શરૂ કરવાનું સૂચન કર્યું અને જરૂરી દસ્તાવેજો એકત્રિત કર્યા હતા. આ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કથિત રીતે બેંક ખાતું ખોલવા અને બાદમાં મ્હાપંકરના નામે ‘ગેલેક્સી ટ્રેડર્સ’ શરૂ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. GST અને આવકવેરાની નોટિસ ઇમેઇલ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ હતી અને મ્હાપંકરના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) દ્વારા પણ તેની નોંધ લેવામાં આવી હતી.
ગેલેક્સી ટ્રેડર્સ દ્વારા નાણાકીય વ્યવહારો કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું
ફરિયાદીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તાંબે, કુરેશી અને તેના સહયોગીઓએ તેની જાણ વગર ગેલેક્સી ટ્રેડર્સ દ્વારા નાણાકીય વ્યવહારો કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. ફરિયાદ અનુસાર, ગેલેક્સી ટ્રેડર્સનું GST ખાતું કેનેરા બેંક અને એક્સિસ બેંકના ખાતાઓ સાથે જોડાયેલું હતું. જેના દ્વારા વ્યવહારો કથિત રીતે કરવામાં આવ્યા હતા.
વ્યવહારોથી સરકારને નાણાકીય નુકસાન
ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે જ્યારે મ્હાપંકરે આ વ્યવહારોનો વિરોધ કર્યો, ત્યારે કુરેશીએ કથિત રીતે તેને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. મ્હાપંકરે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે તેના નામે ખોલવામાં આવેલી કંપની દ્વારા કરોડો રૂપિયાના નાણાકીય વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા. જેના પરિણામે ₹31,80,05,709 નો GST બાકી હતો. તે આરોપ લગાવ્યો છે કે આ વ્યવહારોથી તેને અને સરકારને નાણાકીય નુકસાન થયું છે.
