Sandesara Group case : સાંડેસરા ગ્રુપ કેસમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, અહેમદ પટેલના જમાઈ સહીત ચાર લોકોની સંપત્તિ જપ્ત

Sandesara Group money laundering case : સાંડેસરા ગ્રુપ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડીરેક્ટરેટ (ED)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ઈડીએ આ કેસમાં કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અને રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ દિવંગત અહેમદ પટેલના જમાઈ ઈરફાન અહેમદ સિદ્દીકી (Irfan Ahmed Siddiqui) સહીત ચાર લોકોની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.

8.79 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત 
સાંડેસરા ગ્રુપ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડીરેક્ટરેટ (Enforcement Directorate) એ PMLA એક્ટ ના સેક્શન 5 અંતર્ગત અહેમદ પટેલના જમાઈ સહીત કુલ ચાર લોકોની 8.79 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરેલી આ સંપત્તિઓમાં 3 વાહનો, વિવિધ બેંક એકાઉન્ટ, શેર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડના રોકાણોનો સમાવેશ થાય છે.

આ ચાર લોકોની સંપત્તિ જપ્ત
સાંડેસરા ગ્રુપ (Sandesara Group) મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED એ સંજય ખાનની 3 કરોડની સંપત્તિ, ડીનો મોરિયાની 1.4 કરોડની સંપત્તિ, અકીલ બચુલીની 1.98 કરોડની અને અહેમદ પટેલના જમાઈ અહેમદ સિદ્દીકીની 2.41 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.

EDની તપાસમાં આ હકીકત સામે આવી છે કે સાંડેસરા બ્રધર્સ (Sandesra Brothers) એ આ ચાર લોકોને વિવિધ સંપત્તિઓ ટ્રાન્સફર કરી હતી જેમાં સંજય ખાનને 3 કરોડ, ડીનો મોરિયાને 1.4 કરોડ, અકીલ બચુલીને 12.54 કરોડ અને અહેમદ સિદ્દીકીને 3.51 કરોડની સંપત્તિ આપ્યાનો ખુલાસો થયો છે.

કુલ રૂ.14,521.80 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત
સાંડેસરા ગ્રુપ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સાંડેસરા બ્રધર્સ પર 16,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડીનો આરોપ છે. ED એ અત્યાર સુધીમાં રૂ.14,513 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી અને આજે 2 જુલાઈએ કરેલી જપ્તીની કાર્યવાહી થઈને કુલ રૂ.14,521.80 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે.

રૂ.16,000 કરોડની છેતરપીંડીનો આરોપ
સાંડેસરા ગ્રુપ (Sandesara Group) પર બેન્કો સાથે રૂ.14,500 કરોડની છેતરપીંડી કરવાનો આરોપ છે. આ અગાઉ CBI એ રૂ.5000 કરોડની છેતરપીંડીનો પણ કેસ દાખલ કર્યો હતો. ત્યાર બાદ ED એ મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. ED ની તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે સાંડેસરા ગ્રુપે વિદેશમાં રહેલી ભારતીય બેન્કોની શાખાઓમાંથી પણ લગભગ રૂ.9000 કરોડની લોન લીધી છે.