Breaking News: અનિલ અંબાણીને EDએ મોકલ્યું સમન્સ ! ₹17000 કરોડના કૌભાંડની તપાસ શરૂ

અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે. ED ની પકડ તેમના પર કડક બની રહી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે પહેલા દિલ્હી અને મુંબઈમાં તેમના અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. હવે તેમને 17,000 કરોડ રૂપિયાના કથિત લોન છેતરપિંડીના કેસમાં સમન્સ મોકલવામાં આવ્યું છે. જેની હવે તપાસ થશે.

અનિલ અંબાણીને EDએ પાઠવ્યું સમન્સ

રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીને 17,000 કરોડ રૂપિયાના કથિત લોન છેતરપિંડીના કેસમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે. તેમને 5 ઓગસ્ટે ED ના દિલ્હી મુખ્યાલયમાં હાજર થવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. ગયા અઠવાડિયે, ED એ મુંબઈમાં રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે સંબંધિત 35 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં 50 કંપનીઓ અને 25 લોકોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.

ઉપરાંત, સેબીએ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દ્વારા રૂ. 10,000 કરોડના કથિત છેતરપિંડીની તપાસના પરિણામો ED અને બે અન્ય એજન્સીઓ સાથે શેર કર્યા છે. સેબીના અહેવાલ મુજબ, આર ઇન્ફ્રાએ CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની એક અજાણી સંબંધિત કંપની દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રુપના એકમોને ઇન્ટરકોર્પોરેટ ડિપોઝિટના રૂપમાં મોટી રકમ આપી હતી. તપાસમાં CLE ને ‘C’ કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી, જેના વિશે અગાઉ ઘણી અટકળો ચાલી રહી હતી. આ કંપની મુંબઈના સાંતાક્રુઝમાં આવેલી છે.

સેબી તરફથી કોઈ નોટિસ મળવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો

ETના અહેવાલ મુજબ, રિલાયન્સ ગ્રુપના નજીકના એક વ્યક્તિએ આ આરોપો પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમનું કહેવું છે કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાએ 9 ફેબ્રુઆરીએ આ બાબતનો ખુલાસો કર્યો હતો અને સેબીએ કોઈ નવી શોધ કરી નથી. તેમણે કહ્યું કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાનું કુલ રોકાણ 6,500 કરોડ રૂપિયા હતું, તેથી 10,000 કરોડ રૂપિયાના ગેરરીતિનો દાવો ખોટો છે. આ રકમ વસૂલવા માટે, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશની મધ્યસ્થીથી કરાર કર્યો હતો, જે બોમ્બે હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ઓડિશાની વીજ વિતરણ કંપનીઓ પાસેથી આ રકમ વસૂલવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તેમણે સેબી તરફથી કોઈ નોટિસ મળવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો.

સેબીની તપાસ

મે મહિનામાં, સેબીએ ED, નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી અને ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાને આ મામલાની સ્વતંત્ર તપાસ માટે પત્ર લખ્યો હતો. સેબીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આર ઇન્ફ્રાએ સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારોમાં નિયમોનું પાલન કર્યું નથી અને CLE ને ત્રીજી કંપની તરીકે વર્ણવીને નાણાકીય નિવેદનોમાં ખોટી માહિતી આપી હતી. 31 માર્ચ, 2022 સુધીમાં, R ઇન્ફ્રાએ CLE માં રૂ. 8,302 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું, જેમાં ICD, ઇક્વિટી અને કોર્પોરેટ ગેરંટીનો સમાવેશ થાય છે.

સેબીના અહેવાલ મુજબ, 2013 થી 2023 સુધી CLE માં R ઇન્ફ્રાનો ખર્ચ તેની કુલ સંપત્તિના 25-90% હતો. CLE ને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાનો સંબંધિત પક્ષ માનવામાં આવતો હતો, કારણ કે તેના બેંક ખાતાઓના સહી કરનારાઓએ રિલાયન્સ ADA ગ્રુપના ઇમેઇલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ઉપરાંત, CLE ના ડિરેક્ટરો અને મુખ્ય કર્મચારીઓ રિલાયન્સ ગ્રુપના હતા. સેબીએ એ પણ શોધી કાઢ્યું હતું કે રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન તરીકે અનિલ અંબાણી માર્ચ 2019 સુધીમાં R ઇન્ફ્રામાં 40% થી વધુ શેરહોલ્ડિંગ અને નિયંત્રણ ધરાવતા હતા.