EDએ મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં દિલ્હીના મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈન પર સકંજો કસ્યો, પત્ની પૂનમ જૈનની શરૂ કરી પૂછપરછ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દિલ્હીના મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની (Satyendra Jain) પત્ની પૂનમ જૈનની પૂછપરછ શરૂ કરી છે. જણાવી દઈએ કે EDએ દિલ્હીના મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની પત્ની પૂનમ જૈનને આજે (સોમવારે) સમન્સ પાઠવ્યું હતું. સત્યેન્દ્ર જૈન સામેના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જપ્ત કરાયેલા ડિજિટલ ઉપકરણોમાંથી માહિતી કાઢતી વખતે પૂનમને હાજર રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. તે જ સમયે, હવે EDએ પૂનમ જૈનની પૂછપરછ શરૂ કરી છે. સત્યેન્દ્ર જૈનની ED દ્વારા 30 મેના રોજ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની ફોજદારી કલમો હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે. સત્યેન્દ્ર દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સરકારમાં મંત્રી છે અને હાલમાં તેમની પાસે કોઈ પોર્ટફોલિયો નથી. જૈને આરોગ્ય, વીજળી અને અન્ય વિભાગો સંભાળ્યા હતા.

હવાલા ટ્રાન્ઝેક્શન સંબંધિત કેસમાં મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની ધરપકડ કર્યા પછી, EDએ ઓછામાં ઓછા બે વખત તેમના પરિવાર અને સહયોગીઓ પર દરોડા પાડ્યા છે. EDએ આ મહિને તેના બે બિઝનેસ સહયોગીની ધરપકડ કરી છે. એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે તેણે સત્યેન્દ્ર જૈનના પરિવાર અને અન્ય લોકો પર 6 જૂને દરોડા પાડીને 2.85 કરોડ રૂપિયા રોકડા અને 133 સોનાના સિક્કા જપ્ત કર્યા હતા.

જમીનની ખરીદી માટે લીધેલી લોનની ચુકવણી

EDએ આરોપ મૂક્યો હતો કે 2015 અને 2016 દરમિયાન, જ્યારે સત્યેન્દ્ર કુમાર જૈન જાહેર સેવક હતા, ત્યારે બોગસ કંપનીઓમાંથી હવાલા માર્ગ દ્વારા કોલકાતા સ્થિત એન્ટ્રી ઓપરેટર્સને તેમની માલિકીની અને નિયંત્રિત કંપનીઓમાં રેમિટન્સના બદલામાં 4.81 કરોડ રૂપિયાની એન્ટ્રી કરવામાં આવી હતી. EDએ કહ્યું હતું કે આ રકમનો ઉપયોગ જમીનની સીધી ખરીદી અથવા દિલ્હી અને તેની આસપાસની ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે લેવામાં આવેલી લોનની ચુકવણી માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

CBIએ ડિસેમ્બર 2018માં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી

સીબીઆઈએ ઓગસ્ટ 2017માં અપ્રમાણસર સંપત્તિ ધરાવવા બદલ તેમની અને અન્યો વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યા પછી AAP મંત્રી વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. CBIએ ડિસેમ્બર 2018માં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે 2015-17 દરમિયાન કથિત અપ્રમાણસર સંપત્તિનું મૂલ્ય રૂ. 1.47 કરોડ હતું, જે તેમની આવકના નિયમિત સ્ત્રોત કરતાં લગભગ 217 ટકા વધુ હતું.