કોર્ટે નવાબ મલિક વિરુદ્ધ EDની ચાર્જશીટની નોંધ લીધી, કહ્યું- મની લોન્ડરિંગ અને ગુનાહિત કાવતરામાં સામેલ હતા મંત્રી
ઈડીએ (ED) મની લોન્ડરિંગ કેસમાં નવાબ મલિક (Nawab Malik) વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. હવે PMLA કોર્ટે ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લીધું છે. કોર્ટે કહ્યું કે નવાબ મલિક આ કેસમાં સામેલ હોવાના પ્રથમદર્શી પુરાવા છે.
વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટે (PMLA Court) મહારાષ્ટ્રના મંત્રી નવાબ મલિક વિરુદ્ધ ઈડીની ચાર્જશીટની નોંધ લીધી છે. કોર્ટે કહ્યું કે આ અંગે પ્રથમદર્શી પુરાવા છે કે કુર્લા ખાતે ગોવાલા કમ્પાઉન્ડ પર કબજો કરવા માટે નવાબ મલિક (Nawab Malik) અન્ય લોકો સાથે મની લોન્ડરિંગ અને ગુનાહિત કાવતરામાં સીધા અને ઈરાદાપૂર્વક સામેલ હતા. આ કેસમાં નવાબ મલિકની 23 ફેબ્રુઆરીએ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં તે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે. EDના વકીલોએ કહ્યું કે કોર્ટની રજિસ્ટ્રીમાં 5,000 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે.
તેમણે કહ્યું કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટના કેસો માટેની વિશેષ અદાલત દસ્તાવેજોની ચકાસણી બાદ ચાર્જશીટની નોંધ લેશે. ઈડીનો કેસ નેશનલ ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA) દ્વારા 1993ના મુંબઈ વિસ્ફોટનો આરોપી અને વૈશ્વિક આતંકવાદી દાઉદ ઈબ્રાહિમ અને તેના સહાયકો સામે તાજેતરમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ હેઠળ નોંધાયેલી FIR પર આધારિત છે. અગાઉ, કસ્ટોડિયલ સુનાવણી દરમિયાન, કેન્દ્રીય નાણાકીય તપાસ એજન્સીએ કોર્ટને કહ્યું હતું કે મલિક મુખ્ય કાવતરાખોર અને લાભાર્થી છે. ઈડીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમને આ સંપત્તિઓ પર ગેરકાયદે કબજો કરવા માટે દાઉદ ઈબ્રાહિમ ગેંગના મહત્વના સભ્યો પાસેથી પૈસા મળ્યા હતા.
આ મામલો દાઉદના પરિવાર સાથે પણ જોડાયેલો છે
એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે દાઉદ ઈબ્રાહિમની ગેંગના સભ્યો અને નવાબ મલિકે આ મિલકતો હડપ કરવા માટે મિલીભગત કરી હતી અને ગુનાહિત કૃત્યને વાસ્તવિક બનાવવા માટે ઘણા કાયદાકીય દસ્તાવેજો સાથે છેડછાડ કરી હતી. EDએ કહ્યું કે કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ દરમિયાન (અગાઉની ધરપકડ) ઈકબાલ કાસકરે (દાઉદ ઈબ્રાહિમનો ભાઈ) બહેન હસીના પારકર વિશે ઘણા ખુલાસા કર્યા. જેમાં દાઉદ ગેંગના ડર હેઠળ મુંબઈમાં નિર્દોષ નાગરિકો પાસેથી ઊંચી કિંમતની મિલકતો પડાવી લેવામાં તેની સંડોવણી છે.
મલિકે તમામ આરોપોને નકાર્યા
એજન્સીએ કહ્યું કે તપાસ દરમિયાન ખબર પડી કે દાઉદ ગેંગની આવી જ એક પીડિતા મુનીરા પ્લમ્બર છે. પ્લમ્બર પાસે તેના મુખ્ય સ્થાન પર સંપત્તિ હતી, જેની કિંમત હાલમાં 300 કરોડ રૂપિયા છે, જે મલિકે હસીના પાર્કર સહિત દાઉદ ગેંગના સભ્યો સાથે મળીને કુટુંબની માલિકીની સોલિડસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ દ્વારા રોકાણ કર્યું હતું. ED સમક્ષ નોંધાયેલા નિવેદનમાં પ્લમ્બરે દાવો કર્યો હતો કે તેણે મલિકને મિલકત વેચી નથી. એવું પણ લાગે છે કે મલિક PMLAની જોગવાઈઓ હેઠળ વ્યાખ્યાયિત મની લોન્ડરિંગ માટે પણ દોષિત છે. જો કે મલિકે પોતાના પર લાગેલા તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે.