Maharashtra ED Raids: EDએ પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્રમાં 14 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા, મુંબઈ રેડમાં ડાયરી મળી
NCP Chief Jayant Patil Linked With ₹ 1000 Cr Money Laundering Case: શરદ પવારની નજીકના મહારાષ્ટ્ર NCP પ્રમુખ જયંત પાટીલનું નામ પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્રની રાજારામબાપુ કોઓપરેટિવ બેંક સંબંધિત કૌભાંડમાં સામે આવી રહ્યું છે. ઘણા નકલી કેવાયસી આપીને ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા, અને તે ખાતાઓમાંથી કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.
Co-Operative Bank & BMC Covid Scam Updates:એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ટીમે પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્રમાં 14 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. EDના આ દરોડા પૈકી એક રાજારામબાપુ કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ (RSBL)નો છે. આ બેંક સાથે જોડાયેલા 1,000 કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડમાં શરદ પવારના નજીકના સહયોગી અને મહારાષ્ટ્ર NCP અધ્યક્ષ જયંત પાટીલનું નામ સામે આવી રહ્યું છે. સાંગલીમાં થયેલા આ કૌભાંડમાં નકલી માહિતી (KYC) આપીને ઘણા ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા, અને તેના દ્વારા કરોડો રૂપિયાની લેવડદેવડ કરવામાં આવી હતી. આવા દસ વ્યવહારોની માહિતી EDના હાથમાં છે. મહારાષ્ટ્રના સમાચાર અહીં વાંચો.
આ કેસમાં એક CAની શંકાસ્પદ ભૂમિકા સામે આવી છે, જેણે ઘણા લોકોને અને તેમની સાથે સંકળાયેલી જુદી જુદી નકલી કંપનીઓ બનાવી અને તેના દ્વારા તેમના ખાતામાં પૈસા જમા કરાવ્યા અને પછી તેમને બેંકમાંથી રોકડમાં ઉપાડી લીધા. ઘણા મોટા ઉદ્યોગપતિઓના નામ સામે આવી રહ્યા છે, જેમાંથી કેટલાક ઘરો પર EDની ટીમે શુક્રવારે દરોડા પાડ્યા હતા. એમાં પારેખ બંધુઓ (દિનેશ પારેખ, સુરેશ પારેખ)નું નામ ટોચ પર છે. આ સાથે EDની ટીમે પાંચ મોટા વેપારીઓના સ્થળોએ જઈને સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
મહારાષ્ટ્ર એનસીપી પ્રમુખ જયંત પાટીલનું સ્પષ્ટીકરણ હજુ આવ્યું નથી
EDની ટીમ શુક્રવારે સવારે 9 વાગ્યે સ્થળ પર પહોંચી હતી અને ઓપરેશન 2.30 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહ્યું હતું. એનસીપીના સૂત્રોએ આ મામલે મહારાષ્ટ્ર એનસીપી પ્રમુખ જયત પાટીલની લિંકને નકારી કાઢી છે. પરંતુ હાલમાં આ મામલે જયંત પાટીલ તરફથી કોઈ નિવેદન આવ્યું નથી. EDને શંકા છે કે બેંક પાસે કૌભાંડની તમામ માહિતી હતી, તે માહિતી જાણી જોઈને બેંકથી છુપાવવામાં આવી હતી.
2011માં દાખલ એફઆઈઆરના આધારે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, બેંકની જાણમાં આ રમત ચાલી રહી હતી
આ ત્રણ વર્ષ જૂનો મની લોન્ડરિંગ કેસ 2011માં દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરના આધારે તપાસ દરમિયાન પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (જીએસટી) વિભાગ દ્વારા વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ પર બોગસ ક્લેમના સંબંધમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી. સીએનું કામ નકલી કંપનીઓના બનાવટી બિલોના આધારે બતાવવાનું હતું કે તેણે આ વેપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓને કાચો માલ સપ્લાય કર્યો હતો. તેના બદલામાં તે વેપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓને બીલ ક્લિયરન્સના નામે નકલી કંપનીઓના નામે ખોલાવેલા બેંક ખાતામાં આરટીજીએસ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યા હતા અને ત્યારબાદ તે નાણા બેંકમાંથી રોકડમાં ઉપાડી લેવાતા હતા. બદલામાં CAને કમિશન મળતું હતું. એક સાથે ત્રીસ કરોડ સુધીની રોકડ ઉપાડી લેવામાં આવી છે. આથી જ EDને શંકા છે કે આ આખો ખેલ બેંક મેનેજમેન્ટની જાણકારીથી ચાલી રહ્યો હતો.
મહારાષ્ટ્રના તમામ સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો