ટ્રેડિંગ-ફ્રોડમાં 72 વર્ષના વૃદ્ધે 35 કરોડ ગુમાવ્યા, બ્રોકરે 4 વર્ષ સુધી ખોટા સ્ટેટમેન્ટ મોકલી ઓછો નફો જણાવ્યો
વૃદ્ધ ઉદ્યોગપતિને ચાર વર્ષ પહેલાં છેતરપિંડી વિશે ખબર પડી અને તેમણે FIR નોંધાવી. મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) હવે તપાસ કરી રહી છે.
72 વર્ષીય એક ઉદ્યોગપતિએ ટ્રેડિંગ કૌભાંડમાં ₹35 કરોડ ગુમાવ્યા છે. માટુંગા વેસ્ટ, મુંબઈના રહેવાસી ભરત હરખચંદ શાહે બ્રોકરેજ ફર્મ, ગ્લોબ કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ પર અનધિકૃત ટ્રેડિંગનો આરોપ લગાવ્યો છે. વૃદ્ધ ઉદ્યોગપતિને ચાર વર્ષ પહેલાં છેતરપિંડી વિશે ખબર પડી અને તેમણે FIR નોંધાવી. મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) હવે તપાસ કરી રહી છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
72 વર્ષીય ભરતભાઈ શાહના પિતાએ 1970 અને 1980ના દાયકામાં મોટી સંખ્યામાં શેર ખરીદ્યા હતા. ભરતભાઈને બજારનો ABC પણ ખબર નહોતી. ફક્ત વાર્ષિક ડિવિડન્ડ પૂરતું હતું. તે 2020 હતું. તેઓ એક જૂના મિત્રને મળ્યા.
તેઓએ કહ્યું, “ભાઈ, તમારા શેર આમતેમ પડ્યા છે. ગ્લોબ કેપિટલ નામની એક ખૂબ જ સારી બ્રોકરેજ ફર્મ છે. તમારા શેર તેમની પાસે જમા કરાવો, અને તેઓ ટ્રેડિંગ કરશે. તમારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી; તમે દર વર્ષે ખાલી બેસીને 15-18% નફો મેળવશો.”
તેથી શાહે ગ્લોબ કેપિટલમાં પોતાના અને પોતાની પત્નીના નામે ડિમેટ ખાતું ખોલાવ્યું અને પોતાના બધા જૂના શેર તેમાં ટ્રાન્સફર કર્યા. ફર્મ સાથે સંકળાયેલા લોકોએ તેમને કહ્યું કે કોઈ વધારાના રોકાણની જરૂર નથી અને તેમને તેમના પોર્ટફોલિયોનું સંચાલન કરવા માટે વ્યક્તિગત માર્ગદર્શકો મળશે.
આ પછી, કંપનીના બે યુવાનો આવ્યા અક્ષય બારિયા અને કરણ સિરોયા. તેમને શાહના “માર્ગદર્શકો” તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. તેઓએ કહ્યું, “કાકા, ચિંતા કરશો નહીં. અમે તમારા પોર્ટફોલિયોનું સંચાલન કરીશું.” શરૂઆતમાં, તેઓએ તેમને ફોન પર ઓર્ડર આપવા કહ્યું. પછી તેઓ તેમના ઘરે આવવા લાગ્યા.
કર્મચારીઓએ શાહ પાસેથી OTP માંગવાનું શરૂ કર્યું અને ધીમે ધીમે તેમના ખાતા પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવી લીધું. માર્ચ 2020 થી જૂન 2024 સુધી ઈમેલ દ્વારા તેમને મળતા વાર્ષિક સ્ટેટમેન્ટ હંમેશા “નફો” દર્શાવતા હતા. તેથી, શાહ શંકાસ્પદ રહ્યા.
છેતરપિંડી કેવી રીતે થઈ?
જુલાઈ 2024 માં, તેમને અચાનક ગ્લોબ કેપિટલના રિસ્ક મેનેજમેન્ટ વિભાગ તરફથી ફોન આવ્યો: “તમારા અને તમારી પત્નીના ખાતામાં ₹35 કરોડનું ડેબિટ બેલેન્સ છે.
તાત્કાલિક પૈસા જમા કરાવો નહીંતર બધા શેર વેચાઈ જશે.” જ્યારે શાહ કંપનીમાં પહોંચ્યા, ત્યારે તેમને ખબર પડી કે તેમના ખાતામાંથી કરોડોના શેર તેમની જાણ વગર ખરીદવામાં આવ્યા છે. અસંખ્ય “સર્કુલર ટ્રેડર” કરવામાં આવ્યા હતા, જેના પરિણામે નુકસાન થયું હતું.
શાહને બાકીના શેર વેચવાની ફરજ પડી હતી અને સમગ્ર ₹35 કરોડની લોન ચૂકવી દીધી હતી. લોન ચૂકવ્યા પછી, તેમણે બાકીના શેર બીજી કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કર્યા. જ્યારે તેમણે ગ્લોબ કેપિટલની વેબસાઇટ પરથી મૂળ અને સંપૂર્ણ ટ્રેડિંગ સ્ટેટમેન્ટ ડાઉનલોડ કર્યું અને ઈમેલ દ્વારા મળેલા “પ્રોફિટ” સ્ટેટમેન્ટ સાથે તેની સરખામણી કરી, ત્યારે સત્ય બહાર આવ્યું. બંને વચ્ચે ઘણો તફાવત હતો.
એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે NSE ને અસંખ્ય નોટિસો મળી હતી, જેનો જવાબ કંપનીએ શાહના નામે આપ્યો હતો, પરંતુ શાહને ક્યારેય જાણ કરવામાં આવી ન હતી. શાહે કહ્યું, “ચાર વર્ષથી, અમને ખોટી તસવીર રજૂ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે વાસ્તવમાં, નુકસાન સતત વધી રહ્યું હતું.”
વનરાઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR દાખલ
શાહે તેને “સંગઠિત નાણાકીય છેતરપિંડી” ગણાવી. તેમણે વનરાઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR દાખલ કરી. આ કેસ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 409 (વિશ્વાસનો ગુનાહિત ભંગ) અને 420 (છેતરપિંડી) સહિત અન્ય કલમો હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો હતો. તપાસ હવે મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખાને સોંપવામાં આવી છે.
