કોલકાતાની ઝૂંપડપટ્ટીમાં EDનો દરોડા, બેંક એકાઉન્ટ ભાડે આપી ક્રિપ્ટોકરન્સીનો થઈ રહ્યો હતો મોટો વ્યવહાર
કોલકાતાના ભવાનીપુર વિસ્તારમાં સ્થિત ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકોના બેંક ખાતા ભાડે આપીને ક્રિપ્ટોકરન્સીનો મોટો વ્યવહાર પ્રકાશમાં આવ્યો છે. EDના અધિકારીઓએ મંગળવારે સવારે આ વસાહતો પર દરોડા પાડ્યા હતા.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સવારે સાત વાગ્યે ફરી કોલકાતામાં દરોડા પાડ્યા હતા. જે બાદ EDએ મંગળવારે 56 શંભુનાથ પંડિત સ્ટ્રીટ પર દરોડા પાડ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ દરોડો મોબાઈલ એપ ગેમની તપાસના સંદર્ભમાં કરવામાં આવ્યો છે. ED અધિકારીઓએ દાવો કર્યો હતો કે ભવાનીપુરમાં કેટલાક મધ્યમ વર્ગના લોકોના ખાતાનો ઉપયોગ કરીને ક્રિપ્ટોકરન્સીના વ્યવહારો કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
જે અનુસાર બેંક ખાતાઓમાં મોટી રકમની લેવડદેવડ કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ અંગે આમિર ખાનના ગાર્ડન રિચ હાઉસમાંથી 17 કરોડ રૂપિયાની વસૂલાતની ઘટના બાદ આમિરની પૂછપરછમાં નવી કડીઓ મળી છે. કોલકાતા શંભુનાથ પંડિત હોસ્પિટલની સામે આવેલી ઝૂંપડપટ્ટીમાં EDએ દરોડા પાડ્યા છે. સવારથી શોધખોળ ચાલુ છે. EDના અધિકારીઓ સતત સર્ચ અને તપાસ કરી રહ્યા છે.
ઓછી આવક ધરાવતા લોકોના બેંક ખાતામાંથી મોટા વ્યવહાર
EDના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઓછી આવક ધરાવતા લોકોના મોટા વર્ગના ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને આ વસાહતની મોટી રકમની ક્રિપ્ટોકરન્સીની લેવડદેવડ કરવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ઈડીએ અગાઉ 20મીએ આ જ વિસ્તારના યુવક અંકિત શાહના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા. ED પાસે પાડોશના અન્ય યુવક રોહનનો મોબાઈલ ફોન પણ હતો. ત્યારે રોહન અને અંકિત ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે.
અંકિતના પિતા ખાનગી ઓફિસમાં પટાવાળા તરીકે કામ કરે છે. જે અંગે EDના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર અંકિત-રોહનના એકાઉન્ટને ભાડે રાખવામાં આવ્યું હતું અને ક્રિપ્ટોકરન્સીના વ્યવહારો થતા હતા. તપાસ એજન્સીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ ઘટના આમિર ખાનના ઈ-નગેટ્સ સાથે સંબંધિત છે.
ભાડા પર હિસાબ લઈને કરાઈ રહી છે મોટી છેતરપિંડી
પરંતુ આ તપાસમાં ED એ માસ્ટરમાઇન્ડને શોધી રહી છે, જેના ઇશારે આ યુવકો પોતાનું એકાઉન્ટ ભાડા પર આપવા માટે રાજી થઈ રહ્યા છે. EDને લાગે છે કે કોઈ આ રીતે ખાતું ભાડે નહીં આપે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેઓને લાગે છે કે આ બાબતમાં પ્રભાવશાળી પ્રભાવ હોઈ શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આજે ED અંકિતના બેંક રેકોર્ડમાંથી અન્ય માહિતી જોવા માંગે છે.
અગાઉ આમિર ખાનની પૂછપરછ બાદ તપાસકર્તાઓને ખબર પડી હતી કે આમિર અલગ-અલગ જગ્યાએ પૈસા રોકતો હતો, જેમાંથી એક ક્રિપ્ટોકરન્સી છે. EDના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં કામ કરતી કંપનીના ખાતામાં પણ પૈસા જાય છે. ત્યારે EDને શંકા હતી કે પૈસા વિદેશ ગયા છે. પોલીસે આમિરના નામે 147 બેંક એકાઉન્ટ ટ્રેસ કર્યા હતા. આ તમામ ખાતા દ્વારા છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. તેની પાસે ભાડા પર બેંક ખાતું પણ હતું.