Crime : 1100 કરોડ જેવી અધધધ રકમ ચીન મોકલવા માત્ર 9 લાખમાં વેંચાયો CA, હૈદરાબાદ પોલીસે કરી ધરપકડ
આરોપ છે કે તેણે નકલી એરવે બિલ (fake airway bills) તૈયાર કરીને ચીનની કંપનીઓના 1100 કરોડ રૂપિયા દેશની બહાર મોકલ્યા છે.
EDએ રવિ કુમાર નામના CAની ચીની કંપનીઓ (Chinese Companies) ને મોટી રકમ મોકલવા બદલ ધરપકડ કરી છે (CA Arrested). આરોપ છે કે તેણે નકલી એરવે બિલ (fake airway bills) તૈયાર કરીને ચીનની કંપનીઓના 1100 કરોડ રૂપિયા દેશની બહાર મોકલ્યા છે. ચીનની કંપનીઓએ ઓનલાઈન ગેમ્સ અને ડેટિંગ એપ્લિકેશન દ્વારા લાખો લોકોને છેતર્યા હતા.
હૈદરાબાદ પોલીસે કર્યો હતો ખુલાસો
હૈદરાબાદ પોલીસે સપ્ટેમ્બર 2021ના રોજ મેસર્સ લિન્કયુન ટેક્નોલોજી પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (M/s Linkyun Technology Pvt Ltd)અને મેસર્સ ડોકીપે ટેક્નોલોજી પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને અન્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ચાઈનીઝ એપ્લિકેશન દ્વારા કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવા બદલ કેસ નોંધ્યો હતો. આ જ કેસના આધારે ઈડીએ મની લોન્ડરિંગનો કેસ (Money Laundering Case) નોંધીને તેની તપાસ શરૂ કરી હતી.
ચીન અને હોંગકોંગને 1100 કરોડ રૂપિયા મોકલવામાં આવ્યા હતા
આરોપ છે કે આ ચીની કંપનીઓ ઓનલાઈન ગેમ્સ અને ડેટિંગ એપ્લિકેશન દ્વારા લોકોને છેતરતી હતી. આ પછી, તે પૈસા ઓનલાઈન પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ નકલી એરવે બિલ બનાવીને તે પૈસા અન્ય દેશોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા. આ જ કામમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ રવિ કુમારે પણ રૂ. 1100 કરોડના નકલી એર વે બિલ અને ક્લાઉડ સીસીટીવી સ્ટોરેજ રેન્ટલ ચાર્જિસના નામ પર ચીન અને હોંગકોંગમાં મોકલવામાં મદદ કરી હતી.
CAએ 9 લાખ રૂપિયા વસૂલ કર્યા
આ માટે આરોપીએ ફોર્મ 15CBના 621 નકલી પ્રમાણપત્રો પર સહી કરવા માટે કાગળ દીઠ 1500 રૂપિયા લીધા હતા. એટલે કે માત્ર 9,31,500 રૂપિયામાં 1100 કરોડ રૂપિયા વિદેશ મોકલવામાં આવ્યા. રવિ કુમારની 27 નવેમ્બરના રોજ ED દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ પછી, 3 ડિસેમ્બરે, તેને હૈદરાબાદની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો અને 9 ડિસેમ્બર સુધી પૂછપરછ માટે તેની કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો.
આ પણ વાંચો: Australia Ashes Series ની પ્રથમ ટેસ્ટ માટે પ્લેઈંગ ઈલેવનની જાહેરાત કરી, જાણો ક્યા ખેલાડીઓને મળ્યું સ્થાન?
