MONEY LAUNDERINGના કેસમા સંડોવાયેલા ચીનના બે નાગરિકોની EDએ કરી ધરપકડ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેકટોરેટ દ્વારા મની લોન્ડરીગના કેસમાં સંડોવાયેલા ચીનના બે નાગરિકોની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કરાયેલા ચીનના બન્ને નાગરિકોને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરીને 14 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. એવા અહેવાલ સામે આવ્યા છે કે, બન્ને દિલ્લીમાં રહીને હવાલા ચલાવી રહ્યાં હતા. અને દલાઈ લામાની જાસુસી કરી રહ્યાં હતા.

MONEY LAUNDERINGના કેસમા સંડોવાયેલા ચીનના બે નાગરિકોની EDએ કરી ધરપકડ
ઇડીએ ચીનના બે નાગરિકની કરી ધરપકડ
Follow Us:
Charmi Katira
| Edited By: | Updated on: Jan 17, 2021 | 11:56 AM

ઇડી (Enforcement Directorate ED) દ્વારા એક મહત્વની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ઇડીએ મની લૉન્ડ્રીગના (MONEY LAUNDERING) આરોપમાં  ચીનના 2 નાગરિકની ધરપકડ કરી છે. ઇડીએ જેની ધરપક કરી છે તેમાના એકનુ નામ ચાર્લી પેંગ (CHARLIE PENG ) અને બીજાનું નામ કાર્ટર(CARTER LEE ) છે. આ બંને ચીનના નાગરિક દિલ્લી(DELHI) માં રહીને ચીની કંપની માટે મોટું કૌંભાડ ચલાવી રહ્યા હતા. આ બંને નાગરિકો ભારત સરકારને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન કરી રહ્યા હતા. આ સાથે જ બંનેને કોર્ટમાં હાજર કરીને 14 દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે, ગત વર્ષે આવકવેરા વિભાગ દ્વારા ચાર્લી પેગના ઘર પર રેડ કરવામાં આવી હતી. આ બાદ દિલ્લી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલ દ્વારા હાલ જ ચાર્લી પેંગ પર ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી.

દિલ્હી પોલીસના (DELHI POLICE) જણાવ્યા મુજબ, ચાર્લી પેંગએ હવાલા દ્વારા જે પૈસા મંગાવ્યા હતા તે તિબેટવાસીઓને આપવામાં આવ્યા હતા અને એવી શંકા છે કે તે પૈસાનો ઉપયોગ જાસૂસીમાં કરવામાં આવ્યો હતો.

જણાવી દઈએ કે, ઇડીએ ચાર્લી સામે ઓગસ્ટમાં(AUGEST) જ મની લૉન્ડ્રીગનો કેસ દાખલ કર્યો હતો, આટલા લાંબા સમયથી ઇડી ચાર્લી પેંગના તમામ શંકાસ્પદ વ્યવહારોની તપાસ કરી રહી હતી. તપાસમાં એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે ચાર્લી પેંગ માત્ર ભારતના હવાલાના વ્યવસાયમાં જ સામેલ ન હતો, પરંતુ તે તિબેટી ધર્મના ગુરુ દલાઈ લામાની જાસૂસી પણ કરી રહ્યો હતો.

IPL 2024 : MS ધોનીએ ઋતુરાજ ગાયકવાડને જ કેમ કેપ્ટન તરીકે પસંદ કર્યો? પોતે જ આપ્યો જવાબ
પ્રેગનેન્સીમાં પપૈયુ ખાવાથી મીસકેરેજ થઇ શકે ? જાણો શું કહે છે ડોક્ટર્સ
નહાતી વખતે કાનમાં પાણી ભરાઈ જાય તો કેવી રીતે કરશો દૂર? જાણો અહીં
એક મહિના સુધી ભીંડાનું પાણી પીવાથી થશે આ ફાયદા
જૂનું કૂલર ઠંડી હવા નથી આપતુ, તો આ ટીપ્સ અપનાવો
આજનું રાશિફળ તારીખ 28-03-2024

ચાર્લી પેંગ બનાવટી કંપનીઓ બનાવીને હવાલા નેટવર્ક ચલાવી રહી હતી.દિલ્લી એનસીઆરની સાઇબર સિટી ગુરુગ્રામના સેક્ટર 59 ગોલ્ફ ક્રોસ રોડ સ્થિત પર્મ સ્પ્રિંગ પ્લાઝાના એડ્રેસથી ચાર્લીએ ઇનવીન લોજિસ્ટિક્સ ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામની કંપની રજિસ્ટર્ડ કરી હતી. પરંતુ પ્લાઝાના મેનેજરના જણાવ્યા મુજબ અહીં કોઈ ચીની કંપની નહોતી.

Latest News Updates

લાલપુર ચોકડી પાસે બાઈકચાલકે કર્યો જોખમી સ્ટંટ
લાલપુર ચોકડી પાસે બાઈકચાલકે કર્યો જોખમી સ્ટંટ
સુરેન્દ્રનગરમાં અંગ દઝાડતી ગરમી, ગરમીના કારણે રસ્તાઓ સુમસામ નજરે પડ્યા
સુરેન્દ્રનગરમાં અંગ દઝાડતી ગરમી, ગરમીના કારણે રસ્તાઓ સુમસામ નજરે પડ્યા
ભાવ ન મળતા ખેડૂતોએ રસ્તા પર ટામેટા ફેંકી કર્યો વિરોધ
ભાવ ન મળતા ખેડૂતોએ રસ્તા પર ટામેટા ફેંકી કર્યો વિરોધ
અમદાવાદ ખાતે મળેલી રાજપૂત સમાજની બેઠકમાં રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવાની માગ
અમદાવાદ ખાતે મળેલી રાજપૂત સમાજની બેઠકમાં રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવાની માગ
મુંબઈના મલાડ ઈસ્ટ વિસ્તારના સેન્ટ્રલ પ્લાઝા કોમ્પ્લેક્સમાં ભીષણ આગ
મુંબઈના મલાડ ઈસ્ટ વિસ્તારના સેન્ટ્રલ પ્લાઝા કોમ્પ્લેક્સમાં ભીષણ આગ
ગોમતી નદીમાં 40 લોકો ફસાયા, ફાયર વિભાગે કર્યું રેસ્ક્યુ
ગોમતી નદીમાં 40 લોકો ફસાયા, ફાયર વિભાગે કર્યું રેસ્ક્યુ
AIMIM અને છોટુ વસાવાની ઉમેદવારી ભાજપનો ચિંતાનો વિષય બનશે?
AIMIM અને છોટુ વસાવાની ઉમેદવારી ભાજપનો ચિંતાનો વિષય બનશે?
સુરતમાં રત્નકલાકારે હીરા બદલી લીધા પણ cctv એ ભાંડો ફોડ્યો
સુરતમાં રત્નકલાકારે હીરા બદલી લીધા પણ cctv એ ભાંડો ફોડ્યો
Breaking News : લોકસભાની ચૂંટણી બાદ મંત્રીમંડળમાં થઇ શકે છે વિસ્તરણ
Breaking News : લોકસભાની ચૂંટણી બાદ મંત્રીમંડળમાં થઇ શકે છે વિસ્તરણ
Dahod : લીમડી-વરોડ ટોલબુથના ટેક્સમાં થશે વધારો
Dahod : લીમડી-વરોડ ટોલબુથના ટેક્સમાં થશે વધારો
g clip-path="url(#clip0_868_265)">