ઈડીએ (ED) મની લોન્ડરિંગ કેસમાં નવાબ મલિક (Nawab Malik) વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. હવે PMLA કોર્ટે ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લીધું છે. કોર્ટે કહ્યું કે ...
વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટે (Special PMLA Court) અનિલ દેશમુખની (Anil Deshmukh) ન્યાયિક કસ્ટડી (Judicial Custody) 13 મે સુધી લંબાવી છે. એટલે કે તેમને આગામી 14 દિવસ ...
નવાબ મલિકને 3 માર્ચ સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. તેમને આઠ દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. 14 દિવસની કસ્ટડી માંગવામાં આવી હતી. પરંતુ ...
આ પહેલા મંગળવારે EDએ દાઉદ ઈબ્રાહિમ સાથે સંબંધિત મુંબઈમાં 9 અને થાણેમાં 1 જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા. ...
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડ્રિંગ એક્ટ (PMLA)ની સ્પેશિયલ કોર્ટે ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક (SBI) અને ઘણી અન્ય બેન્કોને વિજય માલ્યાની જપ્ત સંપતિને વેચીને દેવું વસુલ કરવા માટેની ...
PMLA (Prevention of Money Laundering Act) એક્ટ હેઠળ સજા થઇ હોય તેવો ગુજરાતનો પ્રથમ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ડ્રગ્સના પૈસા હવાલાથી મંગાવી મિલકતો ખરીદનાર કંપની ...
વિજય માલ્યા દેશનો પ્રથમ ભાગેડુ જાહેર કરાયો છે. તેની સામે 9 હજાર કરોડ રૂપિયા હડપ કરવાનો આરોપ છે. માલ્યા વિદેશમાં છે. મોદી સરકારે ભાગેડુ આર્થિક ...
