કોલસાના કારોબારમાં ‘બ્લેક મની’ને વાઈટ કરાવતા હતા પાર્થ-અર્પિતા, EDની તપાસમાં થયો હતો ખુલાસો

અર્પિતા મુખર્જી અનંત ટેક્સ ફેબ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપનીના 100 ટકા શેરહોલ્ડર છે. તેમની કંપની 'ઈચ્છે એન્ટરટેઈનમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ' છે. વર્ષ 2017 સુધી કંપનીના 100 ટકા શેર પાર્થ ચટ્ટોપાધ્યાયની પત્ની અને પુત્રી અને તેમના જમાઈ કલ્યાણમોય ભટ્ટાચાર્ય પાસે હતા.

કોલસાના કારોબારમાં 'બ્લેક મની'ને વાઈટ કરાવતા હતા પાર્થ-અર્પિતા, EDની તપાસમાં થયો હતો ખુલાસો
Follow Us:
TV9 Gujarati
| Edited By: | Updated on: Aug 07, 2022 | 7:36 PM

પશ્ચિમ બંગાળના (West Bengal) શિક્ષક ભરતી કૌભાંડમાં ધરપકડ કરાયેલા પૂર્વ મંત્રી પાર્થ ચેટર્જી (Partha Chatterjee) અને તેની નજીકની સહયોગી અર્પિતા મુખર્જી (Arpita) કોલસાની દાણચોરી સાથે સંકળાયેલા છે. EDના અધિકારીઓને શેલ કંપનીની તપાસમાંથી આ અંગેની માહિતી મળી છે. તપાસ એજન્સીએ ‘અનંત ટેક્સ ફેબ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ’ નામની કંપની વિશે કોર્ટને પહેલેથી જ જણાવ્યું છે. EDના અધિકારીઓનો દાવો છે કે તે કંપનીમાંથી પાર્થ ચેટર્જી અને અર્પિતાના પરિવારને પાસે ગયા હતા. અર્પિતા મુખર્જી અનંત ટેક્સ ફેબ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપનીના 100 ટકા શેરહોલ્ડર છે. તેમની કંપની ‘ઈચ્છે એન્ટરટેઈનમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ’ છે. વર્ષ 2017 સુધી કંપનીના 100 ટકા શેર પાર્થ ચટ્ટોપાધ્યાયની પત્ની અને પુત્રી અને તેમના જમાઈ કલ્યાણમોય ભટ્ટાચાર્ય પાસે હતા.

આ ‘અનંત ટેક્સ ફેબ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ’ના દસ્તાવેજો અનુસાર તેના બે ડિરેક્ટરો મૃન્મય માલાકર અને રણેશ કુમાર સિંહ છે. રજિસ્ટર ઓફ કંપનીઝના રેકોર્ડ મુજબ મૃન્મય મલાકરનું ઘર તેગરિયામાં છે, જે મધ્યમ વર્ગના પરિવાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

બનાવટી નામે બનાવેલી કંપનીના ડાયરેક્ટર

તેણે કબૂલ્યું છે કે તે આ ત્રણ કંપનીઓ એટલે કે અનંત ટેક્સ ફેબ, વ્યૂ મોર હાઈટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને કાલી ફેબ્રિક્સના ડિરેક્ટર નથી, પરંતુ ED અધિકારીઓને તેના ડિરેક્ટર તરીકે PAN સુધીના દસ્તાવેજો મળ્યા છે. એવું પણ જોવામાં આવ્યું છે કે ‘અનંત ટેક્સ ફેબ કંપની’ની વિવિધ એજીએમ, બેલેન્સ શીટ અને અન્ય દસ્તાવેજોમાં મૃન્મય મલાકરની સહી હાજર છે. મૃણ્મયે કબૂલ્યું કે તેમની ઓફિસ-ટુ-ઓફિસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ તેમને તે બધા કાગળો પર સહી કરવા કહ્યું. તેથી તેણે સહી કરી. મૃણ્મય માલાકારે જણાવ્યું કે છેલ્લા 17 વર્ષથી મૃણમોય માલાકર ‘ગોદાવરી કોમોડિટીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ’ નામની કંપનીમાં કામ કરતો હતો. મૂળરૂપે તો તે ઓફિસમાં કામ કરતો હતો.

IPL 2024 : આંખોમાં આંસુ, ગૂંગળામણની લાગણી... રિયાન પરાગે તેની તોફાની ઈનિંગ પછી શું કહ્યું?
ગુજરાતમાં ક્યાં છે ક્રિકેટરની પત્ની MLA રિવાબા જાડેજાનું ઘર
IPL 2024માં KKR ના માલિકોની સુંદર દીકરીઓ, જુઓ તસવીરો
IPL 2024: ખરાબ રીતે ફ્લોપ ચાલી રહેલ 17 કરોડનો ખેલાડીએ ભગવાન કૃષ્ણના શરણમાં
અવનીત કૌરના દેશી લુકે જીત્યું ફેન્સનું દિલ, જુઓ ફોટો
કમાલ થઈ ગયો, 10,000ની SIP એ કર્યા માલામાલ, જાણો પ્લાન

નકલી કંપની કોલસાનો ધંધો કરતી હતી

મૃણ્મયે જણાવ્યું કે તેમની કંપની કોલસાના વેપારનું કામ કરે છે. તેઓ હરાજીમાં વિવિધ કોલિયરીઓ પાસેથી કોલસો ખરીદે છે અને તેને ફરીથી વેચે છે. મૃણમોય માલાકરે સ્વીકાર્યું કે મનોજ જૈન તેની ઓફિસના માલિકો એટલે કે ગોદાવરી કોમોડિટીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા છે. તે નંબર 8 જૈમિની રોય લેનનો રહેવાસી છે. EDને શંકા છે કે ‘વ્યૂ હાઇટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ’ નામની શેલ કંપની તેના નિવાસ સ્થાન પર નોંધાયેલ છે.

આ કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે તેવા દેબાશિષ દેબનાથે પણ કબૂલ્યું હતું કે તે મનોજ માટે કામ કરે છે. તેણે ગોદાવરી કોમોડિટીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડમાં પણ કામ કર્યું હતું, જેમાંના એક ડિરેક્ટર ઈન્દ્રરાજ મોલ ભુતરિયા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અનંત ટેક્ષ કંપની સાથે સંકળાયેલી એક કંપની ટ્રાન્સ દામોદર હોર્ટીકલ્ચર પ્રા. તે કંપનીના એક ડિરેક્ટર ઈન્દ્રરાજ મોલ ભુતરિયા હતા.

નુકસાન છતાં કંપની ચાલી રહી હતી

EDના અધિકારીઓ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોની અનંત ટેક્સ ફેબ કંપનીની બેલેન્સ શીટ જોઈને ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત છે, દર વર્ષે લોકડાઉન દરમિયાન પણ આ કંપનીનું ટર્નઓવર 2.5થી 3 કરોડનું છે. જો કે, આ કંપની તેની શરૂઆતથી એટલે કે 2012થી ખોટમાં ચાલી રહી છે. પરંતુ આટલા પૈસાની લેવડદેવડ કેવી રીતે થઈ? કંપનીના નુકસાનની ભરપાઈ કેવી રીતે થઈ રહી છે તેનો બેલેન્સ શીટમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી. આ બધો ખોટો વ્યવહાર છે. આમાં કોલસાનો વેપાર પણ સામેલ હોઈ શકે છે. તપાસકર્તાઓનું માનવું છે કે APAનું ઘણું કાળું નાણું કોલસાના વ્યવસાયમાં પણ વહન કરવામાં આવ્યું હતું.

Latest News Updates

ઘઉં ભરેલુ ટ્રેક્ટર ખાડામાં ફસાયુ, નદીમાં ઢોળાઈ ગયા ઘઉં- જુઓ Video
ઘઉં ભરેલુ ટ્રેક્ટર ખાડામાં ફસાયુ, નદીમાં ઢોળાઈ ગયા ઘઉં- જુઓ Video
ખોડલધામમાં મીડિયાએ સવાલ કરતા રૂપાલાએ બોલવાનુ ટાળી ચાલતી પકડી- વીડિયો
ખોડલધામમાં મીડિયાએ સવાલ કરતા રૂપાલાએ બોલવાનુ ટાળી ચાલતી પકડી- વીડિયો
પ્રેમીએ દગો આપતા રિવરફ્રન્ટ પર આપઘાત કરવા પહોંચી યુવતી
પ્રેમીએ દગો આપતા રિવરફ્રન્ટ પર આપઘાત કરવા પહોંચી યુવતી
NDPS કેસમાં પૂર્વ IPS સંજીવ ભટ્ટને 20 વર્ષની સજા
NDPS કેસમાં પૂર્વ IPS સંજીવ ભટ્ટને 20 વર્ષની સજા
લાલપુર ચોકડી પાસે બાઈકચાલકે કર્યો જોખમી સ્ટંટ
લાલપુર ચોકડી પાસે બાઈકચાલકે કર્યો જોખમી સ્ટંટ
સુરેન્દ્રનગરમાં અંગ દઝાડતી ગરમી, ગરમીના કારણે રસ્તાઓ સુમસામ નજરે પડ્યા
સુરેન્દ્રનગરમાં અંગ દઝાડતી ગરમી, ગરમીના કારણે રસ્તાઓ સુમસામ નજરે પડ્યા
ભાવ ન મળતા ખેડૂતોએ રસ્તા પર ટામેટા ફેંકી કર્યો વિરોધ
ભાવ ન મળતા ખેડૂતોએ રસ્તા પર ટામેટા ફેંકી કર્યો વિરોધ
અમદાવાદ ખાતે મળેલી રાજપૂત સમાજની બેઠકમાં રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવાની માગ
અમદાવાદ ખાતે મળેલી રાજપૂત સમાજની બેઠકમાં રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવાની માગ
મુંબઈના મલાડ ઈસ્ટ વિસ્તારના સેન્ટ્રલ પ્લાઝા કોમ્પ્લેક્સમાં ભીષણ આગ
મુંબઈના મલાડ ઈસ્ટ વિસ્તારના સેન્ટ્રલ પ્લાઝા કોમ્પ્લેક્સમાં ભીષણ આગ
ગોમતી નદીમાં 40 લોકો ફસાયા, ફાયર વિભાગે કર્યું રેસ્ક્યુ
ગોમતી નદીમાં 40 લોકો ફસાયા, ફાયર વિભાગે કર્યું રેસ્ક્યુ
g clip-path="url(#clip0_868_265)">