EDએ રાણા અય્યુબ સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો, ચેરિટીના નાણાં પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ
રાણા અય્યુબને ત્રણ અભિયાન દ્વારા 2.69 કરોડ રૂપિયાનું દાન મળ્યું હતું, જેમાંથી 80.49 લાખ રૂપિયા વિદેશી ચલણમાં મળ્યા હતા. બાદમાં રાણા અય્યુબ દ્વારા વિદેશી ફાળો પરત કરી દીધો હતો, કારણ કે આવકવેરા વિભાગે ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ (FCRA)ના કથિત ઉલ્લંઘન માટે તપાસ શરૂ કરી હતી.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે પત્રકાર રાણા અય્યુબ (Rana Ayyub) વિરુદ્ધ ગાઝિયાબાદની વિશેષ અદાલતમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (Money Laundering Act) હેઠળ કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. તપાસ એજન્સી EDએ 2021માં યુપી પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે, રાણા અય્યુબ પર ચેરિટીના (charity) નામે લોકો પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે પૈસા મેળવવાનો આરોપ છે.
મીડિયા અહેવાલ અનુસાર, ઈડીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે રાણા અય્યુબે ત્રણ અભિયાન હાથ ધર્યા હતા. જેમાં ઓનલાઇન ક્રાઉડ ફંડિંગ પ્લેટફોર્મ કેટો દ્વારા કરોડો રૂપિયા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ત્રણ ઝુંબેશમાં ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેવાસીઓ અને ખેડૂતો માટે ભંડોળ (એપ્રિલ-મે 2020 દરમિયાન), આસામ, બિહાર અને મહારાષ્ટ્ર (જૂન-સપ્ટેમ્બર 2020 દરમિયાન) માટે રાહત કાર્ય અને ભારતમાં કોવિડ-19 અસરગ્રસ્ત લોકો માટે મદદનો સમાવેશ થાય છે.
રાણા અય્યુબને ત્રણ અભિયાન દ્વારા 2.69 કરોડ રૂપિયાનું દાન મળ્યું હતું, જેમાંથી 80.49 લાખ રૂપિયા વિદેશી ચલણમાં મળ્યા હતા. બાદમાં રાણા અય્યુબ દ્વારા વિદેશી ફાળો પરત કરી દીધો હતો, કારણ કે આવકવેરા વિભાગે ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ (FCRA)ના કથિત ઉલ્લંઘન માટે તપાસ શરૂ કરી હતી.
રાણા અય્યુબે બનાવટી બિલ બનાવ્યાઃ ED
EDના જણાવ્યા અનુસાર, ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પરથી મેળવેલા પૈસા તેના પિતા અને બહેનના ખાતામાં લેવામાં આવ્યા હતા અને બાદમાં તે પૈસા જોબ દ્વારા તેમના પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, તેમણે આ નાણાંનો ઉપયોગ માત્ર પોતાના માટે રૂ. 50 લાખની ફિક્સ ડિપોઝીટ (FD) કરવા માટે કર્યો અને બીજા રૂ. 50 લાખ નવા બેન્ક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા. રાહત કાર્ય માટે માત્ર 29 લાખ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. EDએ કહ્યું, “રાણા અય્યુબે રાહત કાર્ય પર વધારાના ખર્ચનો દાવો કરવા માટે બોગસ બિલ રજૂ કર્યા.”
EDએ તેની ચાર્જશીટમાં જણાવ્યું હતું કે રાણા અય્યુબે આ ભંડોળને અમૂલ્ય સ્વરૂપમાં રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને આમ જનતા પાસેથી મળેલા નાણાંનુ લોન્ડરિંગ કર્યું છે. રાણા અય્યુબે પણ સરકારની કોઈપણ મંજૂરી અથવા નોંધણી વિના વિદેશમાંથી આ ભંડોળ મેળવ્યું હતું, જે ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ, 2010 હેઠળ મંજૂરી મેળવવી જરૂરી છે.
કેન્દ્રીય એજન્સીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, “ઇડીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રાણા અય્યુબે સામાન્ય જનતાને છેતરવાના એકમાત્ર ઇરાદાથી ઉપરોક્ત કામગીરી શરૂ કરી હતી અને FDના સ્વરૂપમાં અપરાધની આવક અને બેંક ખાતામાં બેલેન્સને રજૂ કર્યું હતું.’
Latest News Updates
