Cryptocurrency: કેરળમાં 100 કરોડના મની લોન્ડરિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ, ચારની થઈ ધરપકડ

કેરળ પોલીસે ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરીને મની લોન્ડરિંગ રેકેટમાં સામેલ એક ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

Cryptocurrency: કેરળમાં 100 કરોડના મની લોન્ડરિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ, ચારની થઈ ધરપકડ
પ્રતિકાત્મક ફોટો
TV9 GUJARATI

| Edited By: Jayraj Vala

Nov 09, 2021 | 6:11 PM

કેરળ પોલીસે ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરીને મની લોન્ડરિંગ રેકેટમાં સામેલ એક ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ કેસમાં પોલીસે ચાર લોકોની ધરપકડ કરી છે. કુન્નરના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારી પીપી સદાનંદને જણાવ્યું કે, મુહમ્મદ રિયાસ, સી શફીક, મુનવ્વર અલી અને મુહમ્મદ શફીકની રોકાણકારોના કરોડો રૂપિયાની ઉચાપત કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સાથે જ આ ગેંગનો લીડર નિષાદ ફરાર છે.

સદાનંદને કહ્યું કે, આરોપીઓએ નકલી કંપનીના નામે ચાલતી વેબસાઈટ દ્વારા રોકાણકારો પાસેથી લગભગ 100 કરોડ રૂપિયા લીધા હતા. રોકાણકારોને વચન આપવામાં આવ્યું હતું કે, નાણાં ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં દરરોજ બે થી આઠ ટકાના દરે ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવશે.

પોલીસે જણાવ્યું કે, એક આરોપીના ખાતામાંથી લગભગ 40 કરોડ રૂપિયા અને બીજા આરોપીના ખાતામાંથી 32 કરોડ રૂપિયાની લેવડદેવડ કરવામાં આવી છે. જ્યારે બાકીની રકમ નિષાદના ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવી હતી. કેરળ પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, જે મલ્લપુરમમાં આવા જ એક કેસની તપાસ કરી રહી છે, તેણે તાજેતરમાં નિષાદનું એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કર્યું, જેમાં 34 લાખ હતા. નિષાદની અગાઉ પણ એકવાર ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

અનિલ દેશમુખ 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં

તે જ સમયે, મુંબઈની વિશેષ રજા અદાલતે શનિવારે મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ ગૃહ પ્રધાન અનિલ દેશમુખને કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા હતા. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), જે કેસની તપાસ કરી રહી છે, તેણે દેશમુખની વધુ નવ દિવસની કસ્ટડીની વિનંતી કરી હતી, પરંતુ કોર્ટે તપાસ એજન્સીની અરજી નકારી કાઢી હતી અને તેને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો હતો.

12 કલાકની પૂછપરછ બાદ સોમવારે મોડી રાત્રે ED દ્વારા દેશમુખની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મંગળવારે એક કોર્ટે તેને 6 નવેમ્બર સુધી એજન્સીની કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો. EDની કસ્ટડી સમાપ્ત થયા બાદ દેશમુખને વિશેષ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. મુંબઈના ભૂતપૂર્વ પોલીસ કમિશનર પરમબીર સિંહે ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવ્યા બાદ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

આ આધારે, બાદમાં દેશમુખ અને અન્યો સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. સીબીઆઈએ 21 એપ્રિલે રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (એનસીપી)ના નેતા વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધ્યા પછી EDએ દેશમુખ અને તેના સહયોગીઓ વિરુદ્ધ તપાસ શરૂ કરી હતી. CBIએ દેશમુખ વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચાર અને સત્તાવાર પદના દુરુપયોગના આરોપસર FIR નોંધી હતી.

આ પણ વાંચો: NIELIT Recruitment 2021: ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલયમાં નોકરી મેળવવાની તક, જાણો તમામ વિગતો 

આ પણ વાંચો: CBSE 10th 12th Term-1 Admit Card 2021: CBSE ટર્મ-1 પરીક્ષાનું એડમિટ કાર્ડ આવતીકાલે થશે જાહેર, જુઓ વિગતો

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Gujarati