192.48 કરોડની બેંક લોન છેતરપિંડીનો કેસ, સીબીઆઈએ 2 સ્થળો પર પાડ્યા દરોડા
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI)એ ગુરુવારે એક ખાનગી મીડિયા અને મનોરંજન કંપનીના ટોચના અધિકારીઓના દિલ્હીમાં બે સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા,
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI)એ ગુરુવારે એક ખાનગી મીડિયા અને મનોરંજન કંપનીના ટોચના અધિકારીઓના દિલ્હીમાં બે સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં 192.48 કરોડ રૂપિયાની બેંક લોન છેતરપિંડીનો આરોપ છે. સીબીઆઈએ યુકે સ્થિત કંપની, મોલીનેર લિમિટેડ અને તેના ભારતીય ડિરેક્ટરો સામે બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની લંડન શાખા સાથે 192.48 કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ ગુનો નોંધ્યો છે.
મનોરંજન અને મીડિયા ઉદ્યોગમાં પોસ્ટ પ્રોડક્શન સર્વિસ સાથે જોડાયેલી કંપની સિવાય એફઆઈઆરમાં તેના તત્કાલીન મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પ્રબોધકુમાર તિવારી અને તેમના બે પુત્રો આનંદ અને અભિષેકને આરોપી વ્યક્તિ તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે. આનંદ કંપનીના ડિરેક્ટર પણ હતા.
દિલ્હીના મહારાણી બાગના રહેવાસી ત્રણ આરોપીઓએ બેંકની લંડન શાખામાં 18.51 મિલિયન પાઉન્ડની છેતરપિંડી કરી છે. સીબીઆઈએ અગાઉ તિવારી અને તેમની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલી સાત એફઆઈઆર નોંધાવી હતી કે તેઓએ બેંકો સાથે લગભગ 2,600 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. 2012માં એજન્સીએ તેની અને આનંદની ધરપકડ પણ કરી હતી. બાદમાં તેઓ જામીન પર બહાર આવ્યા હતા.
તાજેતરના કિસ્સામાં, મોલિનેર લિમિટેડની હોલ્ડિંગ પેટર્નની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, સેન્ચ્યુરી કોમ્યુનિકેશન લિમિટેડની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની સેન્ચ્યુરી કોમ્યુનિકેશન યુરોપ લિમિટેડે મોલિનેર પ્રોડક્શન્સ લિમિટેડમાં 76% હિસ્સો ખરીદ્યો છે, જે મોલીનરે હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડમાં 100% હિસ્સો ધરાવે છે. જે બદલામાં મોલીનેર લિમિટેડમાં 100% હિસ્સો ધરાવે છે. આ તમામ કંપનીઓ તિવારી અને તેમના પુત્રો દ્વારા કથિત રૂપે નિયંત્રિત અને સંચાલિત હતી.
મોલીનર લિમિટેડની સ્થાપના નવેમ્બર 1973 માં યુકેમાં ખાનગી માલિકીના પોસ્ટ પ્રોડક્શન સ્ટુડિયો તરીકે કરવામાં આવી હતી કંપનીએ તેના હાલના સાધનોને વિસ્તૃત કરવા, અપ-ગ્રેડ કરવા અને બદલવા માટે ક્રેડિટ સુવિધાઓ માટે બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની લંડન શાખાનો સંપર્ક કર્યો હતો.
ધિરાણ નવેમ્બર 2008 થી શરૂ થયું. જો કે, લોન ખાતું મે, 2012 માં બિન-કાર્યકારી સંપત્તિમાં ફેરવાઈ ગયું. લિક્વિડેટર દ્વારા, ચાર્જ કરેલી સંપત્તિના વેચાણ દ્વારા બેન્કે 1.78 મિલિયન પાઉન્ડની વસૂલાત કરી. ઓક્ટોબર 2016થી ડેટ રિકવરી ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ કાર્યવાહી પણ ચાલી રહી છે.
લોન ખાતાના ફોરેન્સિક ઓડિટ દરમિયાન મળી આવેલી કથિત અનિયમિતતાના આધારે બેંકે સીબીઆઈમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં બોગસ અથવા મોંઘા ઈન્વોઈસના આધારે ભંડોળનું ડાયવર્ઝન અને સાઈફનિંગ બહાર આવ્યું હતું. અગાઉના સીબીઆઇ કેસોમાં તિવારી, તેમના પુત્રો, પિક્સિયન મીડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, પર્લ મીડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મહુઆ મીડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, પિક્સિયન વિઝન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, પર્લ સ્ટુડિયો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, પર્લ વિઝન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને સેન્ચ્યુરી કોમ્યુનિકેશન લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
આ કેસોના આધારે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ₹250 કરોડથી વધુની મિલકતો પણ જોડી છે. EDએ અગાઉ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભંડોળ ગ્રુપ કંપનીઓના ખાતામાં ફેરવવામાં આવ્યું હતું અને તેનો ઉપયોગ મુંબઈ, ચેન્નાઈ, નોઈડા અને કોલકાતામાં સંપત્તિ મેળવવા, સોના, ઘરેણાં ખરીદવા અને શેરબજાર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા ઉપરાંત શેલ કંપનીઓ દ્વારા રોકડ ઉપાડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. જાવક વિદેશી રેમિટન્સ પણ કરવામાં આવી હતી.
એવો આરોપ હતો કે સેન્ચ્યુરી કોમ્યુનિકેશન, જેણે 2008માં ભારતની પ્રથમ ભોજપુરી ચેનલ મહુઆ ટીવી શરૂ કરી હતી, તે 916 કરોડથી વધુ, જ્યારે પર્લ વિઝન પર 340 કરોડ બાકી છે. ઉપરાંત, જ્યારે સીબીઆઈએ તેની તપાસ શરૂ કરી ત્યારે મહુઆ મીડિયા અને પિક્સિયન મીડિયા તરફથી 234 કરોડ અને 695.42 કરોડ બાકી હતા. મહત્વનું છે કે, આવકવેરા વિભાગે અગાઉ પણ કેટલાક આરોપીઓ સામે તપાસ હાથ ધરી હતી.
આ પણ વાંચો: GATE 2022 પરીક્ષાનું રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે આજે છેલ્લો દિવસ, આ સ્ટેપથી કરો રજિસ્ટ્રેશન
Latest News Updates
